经审理查明,乾易通公司成立于2017年9月29日,是隶属于正宇控股集团有限公司的一家电子商务公司。正宇控股集团有限公司的前身是企信易购电子商务有限公司,该公司在2016年10月11日注册成立,后来在2017年9月29日被富锦市公安局和工商局以涉嫌非法传销的罪名予以取缔。
乾易通公司以分享消费经济模式的名义利用微信、QQ等社交媒体宣传高额的投资回报。会员通过缴纳费用或者认购商品获得入会资格,并发展下线会员,形成层级关系。会员被要求充值资金(1元=1积分)。平台根据会员发展人数、层级关系和资金充值等标准进行返利(奖励积分),非法获得利益。该公司设有多个级别,根据业绩逐级晋升。他们使用各种静态和动态收益作为诱饵,制定不同比例的提成奖励机制,引诱会员加入并扩散。案发后,所有平台被关闭。
2017年2月26日,被告人欧某武在网络中通过杨某(另案处理)的介绍,注册成为了“企信易购”(后更名为“乾易通”)平台的会员。他在湖北省罗田县畈等地发展了一批“乾易通”投资平台的会员,并通过微信、QQ等媒体发展了大量会员,收集了会员缴纳的传销资金,并组织下线会员前往正宇控股集团“乾易通”总部学习和参观。
2017年7月,被告人欧某武参加了在总部举行的“站长”考试,并于2017年10月10日正式成为“站长”。根据湖南励胜司法鉴定所的鉴定,被告人欧某武有5403个下级会员账号,所在层级为6层,下线层数为11层,有38个直接下级。他累计充值金额为10971028.008元,获得积分642615。
案发后,被告人欧某武主动投案,并如实供述了他的犯罪事实,向罗田县公安局退还了非法所得的10万元。
公诉机关认为,被告人欧某武积极地参与了“乾易通”网络平台,并要求下线参加者通过缴纳费用或者认购商品的方式获得加入资格。他循环发展会员,并按照一定顺序形成层级,根据会员的层级关系和发展人数等标准进行返利,扰乱了经济和社会秩序。鉴于此,被告人欧某武触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,应当以组织和领导传销活动的罪名追究其刑事责任。
法院审理后认为,公诉机关指控的罪名成立。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和量刑情节等多个因素,根据相关法律的规定,被告人欧某武犯下组织和领导传销活动的罪名,判处有期徒刑二年九个月,并处罚金2万元。
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