案情简介2015年4月，被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某（另案处理）创建的“万达复利”理财网络交易平台，成为“万达复利”会员。二人通过上线投资9万余元，并成为“万达复利”网络平台报单中心。之后，被告人关君亭、邵玉娥利用“万达复利”网络平台，二人自己创立“万达复利长城系统”，下设多个分系统，采取微信宣传、现场讲课等方式，以高回报引诱他人投资加入“万达复利”，会员分布于灵宝、卢氏、商丘、南阳等地。被告人关君亭、邵玉娥共收取投资853.84万元，发放304.8545万元，获利548.9855万元。其中243.63万元用于向刘某低折扣购买“万达币”，以原价1：1的比例兑换给其下报单中心的会员用于会员投资或提取现金。2016年1月28日，“万达复利”网络平台关闭，除返利给会员的金额外，其余款项及获利被告人关君亭、邵玉娥用于归还贷款、消费、投资、购房和提现等。

法院裁判一审、二审法院均认为被告人关君亭、邵玉娥以非法占有为目的，使用违法的“万达复利理财网络平台”欺骗下线进行投资理财，非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。

法律依据《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

回到本案，首先，被告人关君亭、邵玉娥利用违法的“万达复利理财网络平台”，以高回报引诱他人投资加入，并自创“万达复利长城系统”管理会员。被告人关君亭、邵玉娥以诈骗的方式非法集资，要求会员必须经其账户兑换现金。其次关君亭、邵玉娥将会员投资款用于归还贷款、消费、投资、购房和提现等，且拒不说明资金去向，在平台关闭后逃避返还资金，非法占有目的足以认定。所以关君亭、邵玉娥的行为依法构成集资诈骗罪。

最近我国已经明确禁止ICO项目，各个交易平台在实际运行中也要谨防以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并诱导投资人发展人员加入，扩充资金池，这些行为均具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。各个交易平台应当注意合规运营，投资者也应理性看待虚拟货币投资，树立正确的投资理念，提高风险意识。

全球区块链合规联盟

“设立区块链行业标准，加强行业自律，共同维护良好的市场秩序和行业环境，为行业健康发展提供理论指导，推动行业健康可持续发展”。

全球区块链合规联盟提供相关企业业务合规资质服务，欢迎通过邮箱service@gbcuf.com或私信与我们进行更详细的业务沟通。