云集品公司是深圳前海云集品电子商务有限公司的全称,原名为深圳前海沃达电子商务有限公司,股东丁菊娣占股100%。该公司在互联网上建立了TPS商城官网和APP,以推销、购买商品为名,以“跨境电子商务”、“一带一路”、“共享经济”为噱头,进行虚假宣传,吸引了国内外公众和供货商加入并发展下线。
刘某其在被抓后供述,他在2016年1月份认识了一名自称白某的女子。白某介绍只要在TPS商城消费,平台会返还相应的消费金额,如果推荐其他人加入,还可以获得新会员在平台消费所获得利润的20%。于是,刘某其开始在云集品平台上消费,并发展其他人加入。
2016年4月左右,刘某其将白某提供的会员帐号变更为自己的帐号,并通过口口相传、介绍利诱的方式积极宣传云集品的获利模式,迅速发展下线。他还被拉入了一个名为“云集品交流群”的微信群,群内成员会定期发送一些介绍云集品平台商品和指导下载云集品APP的消息。
“TPS商城”会员体系包括等级制度和职称制度。等级制度分为免费会员、铜级会员、银级会员、白金会员、钻石会员。职称制度分为普通店主、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监、全球副总裁。会员级别和职位越高,获得消费返还的比例越高,获得的优惠也更多。刘某其是钻石会员级别及全球副总裁。
2018年3月,刘某其和其他50名云集品会员在云浮市成立了“云集品运营中心”,注册了银海公司。随后,深圳云集品公司停止运营云集品平台,推出了大千生活平台。银海公司继续让地区会员在大千生活平台上消费,并发展下线,获取返还和积分。
为了对接更多的产品,刘某其等人还以他人的名义先后成立了翼飞电子商务有限公司、鹰旗贸易有限公司、金丰网络科技有限公司等公司。
至案发时,刘某其在“云集品”会员体系中是“全球副总裁”级别,下线会员有10560人,直推会员有16人,非法获利67205美元。
云安区人民检察院指控刘某其犯组织、领导传销活动罪。庭审中,刘某其承认了公诉机关指控的事实,但称自己只是传销活动的参与者而不是组织者和领导者,不构成犯罪。
经审理后,法院认为刘某其通过积极宣传云集品的获利模式并迅速发展下线,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,构成了组织、领导传销活动罪。依法判处刘某其有期徒刑9个月,并处罚金1万元。
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