麦点商城案宣判:非法集资140亿,18万人损失58亿

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

曲解“大众创新,万众创业”理念,以“消费返利”经营为幌子,运营“麦点商城”平台,向28万余名不特定对象吸收资金140亿余元,造成18万余名投资人损失58亿余元。

2020年9月1日,12309中国检察网公布了一则起诉书,将麦点商城非法集资案件的细节公诸于众。

非法吸收资金140亿余元

这则由浙江省杭州市人民检察院发出的起诉书,共涉及19名被告人。

其中,被告人李某某,男,1969年出生,为**网络科技有限公司法定代表人。2018年4月24日,被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留,同年5月30日被依法逮捕。

起诉书显示,经依法审查查明:

2014年5月至2018年4月,被告人李某某等人在未经有关国家金融管理机关批准的情况下,先后以杭州齐购电子商务有限公司、杭州**网络科技有限公司、**网络科技有限公司的名义,曲解“大众创新,万众创业”理念,以“消费返利”经营为幌子,通过会议宣讲、网络推广及线下口口相传等方式进行宣传,由公司发展区域代理商,区域代理商发展加盟商家的方式推广其控制的公司旗下“麦点商城”电子平台,以向平台充值后16个月内返还充值额的5倍的高额返利为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。期间,还以线下入股等方式向社会不特定对象吸纳资金。

被告人李某某等人无自有资金投入,通过上述方式吸纳的资金,除极少数用于所谓的投资掩人耳目外,绝大多数吸纳的资金用于归还前期吸纳资金的高额返利及支付给区域代理高达充值额9%的提成,造成巨大损失。

经审计,2014年5月至案发,被告人李某某等人共向28万余名不特定对象吸收资金140亿余元,造成18万余名投资人损失58亿余元。上述吸纳的资金主要用于支付高额返利、区域代理提成、公司员工工资等。

19人被起诉

被告人杨某某、毛某某、陈某某、宿某某、孙某某、陆某某明知李某某以非法占有为目的,以上述充值返还充值额5倍的高额返利等方式集资诈骗,仍积极参与组织决策事务,帮助李某某实施上述犯罪。

被告人李某甲、胡某某、魏某某、李某乙、李某丙、葛某甲、黄某某、邱某某、胡某某、陆某某、王某甲、张某乙,明知未经有关国家金融管理机关批准,分工合作积极参与实施向不特定公众吸收资金活动。

杭州市人民检察院认为,被告人李某某、杨某某、毛某某、陈某某、宿某某、孙某某、陆某某等7人,以非法占有为目的,以高额返利为诱饵,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

被告人李某甲、胡某某、魏某某、李某乙、李某丙、葛某甲、黄某某、邱某某、胡某某、陆某某、王某甲、张某乙等12人,未经有关部门批准,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

一年前已提起公诉

起诉书还公布了麦点商城非法集资案件的侦办情况:

2018年4月23日,被告人李某某等18人先后被公安机关抓获归案;同日,被告人张某乙经公安机关电话通知到案。

2018年12月28日,侦查终结后,杭州市公安局余杭区分局将该案移送余杭区人民检察院审查起诉。

2019年2月11日,经审查后,余杭区人民检察院将该案报送杭州市人民检察院审查决定。

杭州市人民检察院受理后,依法讯问了各被告人,审查了全部案卷材料。期间,退回补充侦查两次,依法延长审查起诉期限三次。2019年8月21日,向杭州市中级人民法院提起公诉。

来源:长沙打非专线,版权归原作者,如有侵权,联系删除,请遵守CC协议,特此鸣谢

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/43865.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月05日
下一篇 2023年08月05日

相关推荐

  • 拘役与拘留的区别及严重程度

    拘役是指依法判处犯罪行为人被监禁在拘役所内的刑罚。拘役的刑期通常为1个月至6个月不等,最长期限为1年。那么,拘役和拘留有什么区别呢?拘留是指依法将犯罪嫌疑人或者刑事被告人暂时限制在拘留所内等候审判,通常最长不超过一个月。对于没有取保候审的犯

    2023-11-12 04:02:05
    160 0
  • 医学生制毒获刑,比特币支付毒资揭露

    6月26日是第36个国际禁毒日。6月25日,江苏省高院、浙江省高院相继公布了近3年涉毒品案件办理情况。据江苏省高院公布数据显示,2020年至2022年,江苏省法院审结的毒品犯罪案件中,25岁以下被告人占比分别为8.3%、8.4%、18.4%

    2023-09-06 10:01:38
    172 0
  • 比特币汇率走势|虚拟货币诈骗:政策法规分析

    河南省三门峡市中级人民法院(2017)豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介2015年4月,被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某(另案处理)创建的“万达复利”理财网络交易平台,成为“万达复利”会员。二人通过上线投资9万余元,并成为“

    2023-08-27 05:01:18
    150 0
  • 南宁仙葫开发区三名骨干因传销活动获刑

    李旭反传销团队获悉,10月28日南宁市青秀区人民法院宣判了一起传销案。该传销组织以“纯资本运作”为名,在南宁青秀区仙葫开发区进行传销活动。三名被告人加入该传销组织后,积极发展下线,并在该传销组织中担任管理职务。他们的行为被认定为组织、领导传

    2023-08-24 14:01:09
    157 0
  • 网络商城传销13人获刑

    11月18日,钦州市人民法院对外披露了一起特大网络传销案的二审判决书。在一审中,李某、谢某军、涂某生等13名被告人被判处了5年6个月到缓刑2年不等的刑期。根据判决书上的内容,2017年9月,李某、谢某军、涂某生和周某等人商量后决定委托两家公

    2023-08-24 14:01:03
    146 0
  • 网络传销案主谋获刑6年:涉案金额2.4亿余元的“良香小鲍”

    11月15日,李旭反传销团队获悉,江阴市人民法院审理了一起传销案。该传销组织通过微信平台向社会公众宣传推广“良香小鲍”投资返利项目,以经销蜂蜜及日化用品等产品为名开展传销活动。被告人加入该传销组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销

    2023-08-24 13:01:06
    154 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载