据澎湃新闻报道，浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外，并非法获利30余万元。警方发现，一名名为赵某...

10月3日，据福田法院消息，人们随着生活越来越好，手里都会有一些闲钱，开始考虑如何让这些钱生钱。有些人选择投资房产，有些人选择购买理财产品，还有些人选择将钱投入虚拟...

7月19日，山西省晋城市公安局成功捣毁了一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的犯罪团伙，并抓获了21名犯罪嫌疑人。经过警方调查，这个犯罪集团帮助信息网络犯罪分子进行支付结算，...

11月13日，李旭反传销团队获悉，秦皇岛市海港区人民法院宣判一起传销案。这个传销组织打着“中国梦商会商务分享经济平台”的旗号，在秦皇岛开展传销活动。被告人赵某某加入...

公司将要上市，股票只涨不跌，现在加入就免费赠送会员股票，发展下线还有提出返利？遇到这种好事千万不要相信，因为这是传销骗局。来自河南省焦作市的赵某芳因为通过上述方...

近日，浙江省杭州市西湖区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对赵某和魏某提起公诉。这对夫妻通过在不同网络平台买卖虚拟币进行所谓的“投资”，实际上是为上游犯罪分子“洗钱...

民族资产解冻类诈骗犯罪是一种长期存在的犯罪行为。随着移动互联技术的发展，这种骗局不断变换手法和翻新花样，诱使许多人上当受骗。为了有效遏制这种诈骗犯罪活动，海拉尔...

6月18日，反传防骗热线获悉，平陆县人民检察院披露了一起网络传销案。涉案的六人包括张某甲、张某乙、朱某某、袁某某、赵某甲、徐某某，他们因组织和领导传销活动罪被平陆县...

夫妻俩通过在不同网络平台买卖虚拟币来进行所谓的“投资”，实际上是为上游犯罪分子“洗钱”。最近，浙江省杭州市西湖区检察院根据法律以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人赵...

男子侵占公司钱款百万余元，用于投资虚拟货币。日前，仓山区检察院以职务侵占罪对该男子提起公诉。赵某某于2016年3月入职福州某网络技术公司担任游戏采购部业务员，负责手机...

国企女员工两年晋升“全球副总裁”发展下线10万多人投案时自称“受害者”原本是外人羡慕的国企员工，她却自费8000元加入传销组织，两年内发展下线10万多人，晋升“全球副总...

12月15日，张誉发在泰南佛寺出家后选择还俗，并发布了一段短视频向粉丝宣布这一重大决定。他提到，过去的两年里，他知道他的"家人"过得很辛苦。因此，在这个送旧迎新的时刻...

2019年11月27日，河池市金城江区人民法院一审公开宣判了广受社会关注的“106”特大网络传销案，赵某辉等20名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑十年至一年六...

青岛市女子赵某花以帮助他人疗养身体为名吸引客户体验火疗，又以拿货半价、高获利为诱饵吸引客户交纳会费发展下线5万余人，获利2千余万元。8月18日，天津市武清区人民法院以...

今年以来，铁力市公安局刑警大队在长期工作调查中发现，铁力市居民赵某涉嫌民族资产解冻类诈骗犯罪。赵某创建微信群，以“民族资产解冻”为名，发布虚拟的投资项目宣传信息...