虚拟货币洗钱案爆发,警方抓获21人

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7月19日,山西省晋城市公安局成功捣毁了一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的犯罪团伙,并抓获了21名犯罪嫌疑人。经过警方调查,这个犯罪集团帮助信息网络犯罪分子进行支付结算,共计5480余万USDT,相当于约3.8亿余元人民币。

沁水警方在今年4月接到一份关于虚拟币洗钱的线索后展开调查。通过深入研判和追溯资金来源等工作,他们发现了一个利用虚拟币洗钱的犯罪团伙。他们调动了50多名警力在全国四个地方同时展开抓捕行动。

据了解,案件的源头是沁水县龙港镇的一名居民赵某。警方在调查时发现,赵某的某银行账户资金流转异常,存在严重洗钱嫌疑。

沁水警方的民警告诉记者,赵某在4月8日的统一抓捕行动中被抓获,一共抓获了15名犯罪嫌疑人,后来陆续又抓获了6人。

案件调查后发现,这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱和实施诈骗的犯罪案件。民警表示,虚拟货币洗钱是较新的犯罪模式,他们一边学习一边打击犯罪行为。他们要求对每个线索进行仔细深入的调查,力求将犯罪嫌疑人一网打尽。

该案涉及人数众多,地域广泛,包括广西、江西、河南、安徽等地。沁水警方调动警力组成了抓捕小组分别前往各地进行抓捕。最终,他们成功抓获了涉案的21名犯罪嫌疑人,现场还扣押了40余部手机,查获了20余万元现金和价值人民币100余万元的USDT。

经调查,警方发现,从2021年10月起,周某通过组建USDT场外交易群,以低价购买USDT,然后通过微信群、跑分平台高价出售并变现,帮助信息网络犯罪分子进行支付结算,非法牟利。从2022年6月开始,付某园、赵某帅、李某杰等人相继参与其中,并招募赵某月、付某彦、许某等人帮助信息网络犯罪分子进行支付结算,非法牟利。集团由周某为首,付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干,赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者。

经警方调查,该犯罪集团帮助信息网络犯罪分子支付结算了5480余万USDT,折合人民币约3.8亿余元。

警方介绍说,所谓的"跑分"是一种"洗钱"手法,即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币账户为他人代收款,并转到指定账户,从中获得佣金的非法行为。USDT是一种由外国公司发行的区块链虚拟货币,由于交易便捷和匿名性等特点,成为虚拟货币"跑分"平台的首选。

目前,沁水警方已将该案移送检察院审查起诉。

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    2023-09-05 17:00:35
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