传销
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区块链“挖矿”传销团伙被端,涉案14亿元
近日,镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导传销活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动。涉...
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涉案14亿的技术加持网络传销案在镇江提起公诉
8月23日讯,随着互联网的迅猛发展,网络犯罪日益增多,涉及到的方式也越来越多样化。近日,在江苏、广东、山东、重庆等多个省市,涉及金额达14亿余元的一起网络传销案件被曝...
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“头寸管理”传销案开庭,“龙鼎社区”主犯站上被告席
2021年9月13日上午,法院对“头寸管理”骨干人员程某、刘某、邵某、潮某丽组织、领导传销活动罪进行了开庭审理。“海南政法”直播了这一庭审过程。在庭审过程中,公诉人对该...
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传销骗局曝光!警方通缉“GEC环保币”发起人!
关于“GEC环保币”传销骗局,反传防骗快讯多次预警曝光,但还是有很多人执迷不悟,甚至还留言辱骂。早在2018年7月17日,四川省绵阳市公安局游仙区分局就破获了一起“GEC环保...
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“法院明确:‘GEC环保币不是传销!”
2020年12月28日,四川省绵阳市游仙区人民法院对一起名为“GEC环保币”的特大传销案进行了判决。被告肖某、张某遥、王某不满判决提出上诉。2021年3月29日,二审法院驳回了上...
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数字币传销:1万交易返2000元,真相曝光!
近日,西宁市民方绪发现一项交1万元即可返现2000元,并享受4次癌细胞筛查的会员活动。他立即交费成为会员,但后来发现这是一个传销组织的圈套。去年年底,西宁七界健康服务...
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虚拟货币防骗指南:提防投资陷阱,保护财产安全!
今天就送你一份“虚拟货币”防骗指南。首先我们了解一下什么叫“虚拟货币”?虚拟货币不是真正的货币,只是一种特定的虚拟商品。它使用加密技术、分布式账户或类似技术,并...
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苏州警方破获"P币"网络传销案
近年来,虚拟货币价格的剧烈波动引起了人们的广泛关注。有人借机售卖挖矿设备算力,诱骗他人投资,并建立传销网络,获得非法利益。2018年,苏州的大学毕业生秦超转向虚拟货...
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传销币“pi币”主犯获刑,欺骗千万用户
虚拟货币价格的剧烈波动是圈内常态了,有跌就有涨,涨跌之间很多一夜暴富的案例就在圈内传开来,甚至不少圈外人也想搭上这趟暴富“顺风车”,于是很多人开始租买设备,投身...
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传销币纳芈汇、ORG虚拟币、雅视,均应警惕!
预警提示近日,我局收到全国各地通过公安部发来的组织、领导传销案协查线索,涉及我县辖区众多人员参与。一、杭州纳芈汇科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案2020年6月以来...
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FIL圈巨震!星际联盟31人被抓,4亿元被查
FIL矿机头部生产商“星际联盟”近期发生了一些事情,对加密货币领域产生了较大的影响。下面是区块天眼对这一情况的简要介绍。新闻来源是来自于徐州市公安局官网的警务动态,...
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警示市民,小心“数字货币”等陌生领域!
近日,市民李女士报警称,在家通过股票交流微信群添加了一个微信好友,对方讲述数字货币投资的相关知识向李女士推荐购买数字货币赚钱。李女士信以为真,陆续向“泰达币AAC永...
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实时监控!新疆反诈中心告诫:谨防触碰“数字货币”!
近日,乌鲁木齐市市民李女士报警称,其在家通过股票交流微信群添加了一个微信好友,对方讲述数字货币投资的相关知识向李女士推荐购买数字货币赚钱。李女士信以为真,陆续向...
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虚拟货币组织传销活动非法牟利+10万元
近日,经过市公安局中站分局的精密侦查工作,成功抓获一名涉嫌网络传销犯罪的嫌疑人。具体来说,11月15日上午10点左右,在该分局经济犯罪侦查大队在辖区进行走访调查时,发...
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网络传销系列:参与DeFi挖矿涉嫌构成传销罪
网络传销犯罪研究系列(十二)参与DeFi流动性挖矿是否会涉嫌构成组织、领导传销活动罪来源:车冲:广东法丞汇俊律师事务所合伙人律师DeFi和流动性挖矿是两个不同的概念。De...