区块链“挖矿”传销团伙被端，涉案14亿元

近日，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导传销活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动。涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。

据了解，团伙成员开发了名为“双子新约”的网络传销平台。他们设计了1.0版本和2.0版本的软件，并通过云服务租用了服务器。为了扩大影响力，他们还开发了某G交易所和某K交易所，并在两个交易所内进行虚拟数字货币的交易。团伙成员通过群推广、互联网宣传、线下讲课等方式介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景。

该网络传销平台以区块链为名，欺骗公众参与虚拟数字货币的“挖矿”活动。参与者只需购买虚拟数字货币母币，即可成为会员。同时，他们还可以购买额外的母币开通“超弦体系”，并生成自己独有的“3S码”。入会会员可以享受炒币升值获利产生的静态收益，同时通过发展下线获得动态收益。截至目前，平台共有注册会员8.4万余人，涉案金额达14亿余元。

然而，“双子新约”平台并没有任何实际的经营活动，也没有真正产生任何收益。团伙成员将平台吸收进来的资金用于支付维护、日常支出、工资发放和租用办公场地等费用。他们在2020年底将交易所内的母币和子币价格炒作，吸收更多资金，然后自导自演黑客攻击平台，制造资金无法取出的假象，以延迟平台崩盘。不过，越来越多的会员发现无法兑换资金，此案随即被揭露。

镇江市润州区检察院介入后，通过多次案情会商提出侦查建议，并与公安机关合作，查明了传销组织的发展层级、投资运营和计酬方式，进一步清楚吸收的资金数额。共有17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚，13人主动退出违法所得，共计4.47亿元。

最终，检察院根据量刑标准、事实证据和悔罪表现对17名犯罪嫌疑人建议判处二年至六年不等有期徒刑，罚金从十万元至一百万元不等。目前，该案正在法院审理当中。

来源：现代快报

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