涉案14亿的技术加持网络传销案在镇江提起公诉

8月23日讯，随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益增多，涉及到的方式也越来越多样化。近日，在江苏、广东、山东、重庆等多个省市，涉及金额达14亿余元的一起网络传销案件被曝光。案件涉及人数众多，被告人中17名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人最近被润州区检察院提起公诉。

据了解，案件主要是以“区块链”为名，提供虚拟货币“挖矿”来进行网络传销活动。案件的主要嫌疑人李某在2020年5月开始研究网络传销，并设计开发了名为“双子新约”的网络传销平台。该平台在2020年8月中旬正式上线。为了吸引更多的人加入平台，李某还开发了某G交易所和某K交易所，并进行了虚假宣传，夸大平台实力来吸引公众加入。

根据检察官介绍，“双子新约”平台的具体运作方式是，只要参加者购买100个虚拟数字货币，就成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，再生成自己的“3S码”。入会会员可以通过炒币升值来获得静态收益，并通过发展下线获得动态收益。案发时，平台上共有8.4万个注册会员，涉及金额达14亿余元。

为了让平台看上去更有活跃度，嫌疑人还使用了机器人程序在交易所内增加交易量，营造超高的活跃度，以此增加对公众的吸引力。

据检察官透露，“双子新约”平台的1.0版本和2.0版本实际上没有进行任何实际经营活动，也没有产生任何实际收益。嫌疑人心知肚明，平台最终会崩盘。为了延缓这一情况的发生，嫌疑人在2020年底将平台内的母币和子币价格疯狂拉升，吸收更多的资金。然后，自导自演黑客攻击平台，制造资金暂时无法取出的假象，以安抚会员情绪。事实上，嫌疑人的目的只是为了割完最后一波“韭菜”后逃离现场。

针对该案，润州区检察院提出了18条侦查建议，引导公安机关从区块链和虚拟货币交易特点入手，进一步调查传销组织的发展情况和资金流向。同时，检察官和律师合作，共同做好释法说理和政策解释工作。最终，案件中的15名犯罪嫌疑人自愿认罪认罚，13人主动退出违法所得，金额合计达4.47亿元。

根据润州区检察院的综合量刑标准、事实证据和悔罪表现等，他们建议对17名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪判处不同刑期和罚款，具体刑量刑建议为二年至六年的有期徒刑，罚金在十万元至一百万元之间。

目前，该案正在法院审理中。

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