热点:MFC理财涉案资金超亿元,两骨干被公诉

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9月14日,李旭反传销团队获悉,杭州市临安区人民检察院披露了一起传销案件。据检察院披露的信息,该传销组织以投资理财为幌子,两名被告人加入后积极发展下线。他们的行为已构成组织、领导传销活动的罪行。

具体来说,在2016年至2018年期间,被告人裘某某在汪某甲、汪某乙等人的介绍和操作下,加入了马来西亚MBI公司旗下的MFC网络平台传销组织,并发展了被告人邹某某要求参加者缴纳不同数额的费用购买注册点(虚拟货币),从而获得加入资格并得到该平台网站的会员账号。会员之间按照推荐发展的顺序形成上下线层级,通过直推奖、对碰奖、领导奖等方式获得高额收益,诱使参加者继续发展下线,以此骗取财物。

后来,被告人裘某某和邹某某利用口口相传的方式,在临安地区开展传销活动,并通过建微信群、召集聚餐、组织会议以及赴马来西亚旅游等方式积极宣传,并发展会员加入MBI传销组织。到2018年10月,被告人裘某某以直接或间接的方式发展了40余人作为下线,层级达到7层以上,涉案金额超过1300万元;被告人邹某某以直接或间接的方式发展了30余人作为下线,层级达到6层以上,涉案金额超过1100万元。

据检察院认为,被告人裘某某和邹某某以投资理财为名,要求参加者通过缴纳费用获得会员账户,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为返利依据,诱使参加者继续发展他人加入,从而骗取财物,扰乱经济社会秩序。由于案件情节严重,他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,构成了组织、领导传销活动罪。根据相关法律规定,检察院将对他们提起公诉。

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