热点:MFC理财涉案资金超亿元,两骨干被公诉

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

9月14日,李旭反传销团队获悉,杭州市临安区人民检察院披露了一起传销案件。据检察院披露的信息,该传销组织以投资理财为幌子,两名被告人加入后积极发展下线。他们的行为已构成组织、领导传销活动的罪行。

具体来说,在2016年至2018年期间,被告人裘某某在汪某甲、汪某乙等人的介绍和操作下,加入了马来西亚MBI公司旗下的MFC网络平台传销组织,并发展了被告人邹某某要求参加者缴纳不同数额的费用购买注册点(虚拟货币),从而获得加入资格并得到该平台网站的会员账号。会员之间按照推荐发展的顺序形成上下线层级,通过直推奖、对碰奖、领导奖等方式获得高额收益,诱使参加者继续发展下线,以此骗取财物。

后来,被告人裘某某和邹某某利用口口相传的方式,在临安地区开展传销活动,并通过建微信群、召集聚餐、组织会议以及赴马来西亚旅游等方式积极宣传,并发展会员加入MBI传销组织。到2018年10月,被告人裘某某以直接或间接的方式发展了40余人作为下线,层级达到7层以上,涉案金额超过1300万元;被告人邹某某以直接或间接的方式发展了30余人作为下线,层级达到6层以上,涉案金额超过1100万元。

据检察院认为,被告人裘某某和邹某某以投资理财为名,要求参加者通过缴纳费用获得会员账户,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为返利依据,诱使参加者继续发展他人加入,从而骗取财物,扰乱经济社会秩序。由于案件情节严重,他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,构成了组织、领导传销活动罪。根据相关法律规定,检察院将对他们提起公诉。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/56538.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月14日
下一篇 2023年08月14日

相关推荐

  • 拘役与拘留的区别及严重程度

    拘役是指依法判处犯罪行为人被监禁在拘役所内的刑罚。拘役的刑期通常为1个月至6个月不等,最长期限为1年。那么,拘役和拘留有什么区别呢?拘留是指依法将犯罪嫌疑人或者刑事被告人暂时限制在拘留所内等候审判,通常最长不超过一个月。对于没有取保候审的犯

    2023-11-12 04:02:05
    160 0
  • 医学生制毒获刑,比特币支付毒资揭露

    6月26日是第36个国际禁毒日。6月25日,江苏省高院、浙江省高院相继公布了近3年涉毒品案件办理情况。据江苏省高院公布数据显示,2020年至2022年,江苏省法院审结的毒品犯罪案件中,25岁以下被告人占比分别为8.3%、8.4%、18.4%

    2023-09-06 10:01:38
    172 0
  • 比特币汇率走势|虚拟货币诈骗:政策法规分析

    河南省三门峡市中级人民法院(2017)豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介2015年4月,被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某(另案处理)创建的“万达复利”理财网络交易平台,成为“万达复利”会员。二人通过上线投资9万余元,并成为“

    2023-08-27 05:01:18
    150 0
  • 南宁仙葫开发区三名骨干因传销活动获刑

    李旭反传销团队获悉,10月28日南宁市青秀区人民法院宣判了一起传销案。该传销组织以“纯资本运作”为名,在南宁青秀区仙葫开发区进行传销活动。三名被告人加入该传销组织后,积极发展下线,并在该传销组织中担任管理职务。他们的行为被认定为组织、领导传

    2023-08-24 14:01:09
    157 0
  • 网络商城传销13人获刑

    11月18日,钦州市人民法院对外披露了一起特大网络传销案的二审判决书。在一审中,李某、谢某军、涂某生等13名被告人被判处了5年6个月到缓刑2年不等的刑期。根据判决书上的内容,2017年9月,李某、谢某军、涂某生和周某等人商量后决定委托两家公

    2023-08-24 14:01:03
    146 0
  • 网络传销案主谋获刑6年:涉案金额2.4亿余元的“良香小鲍”

    11月15日,李旭反传销团队获悉,江阴市人民法院审理了一起传销案。该传销组织通过微信平台向社会公众宣传推广“良香小鲍”投资返利项目,以经销蜂蜜及日化用品等产品为名开展传销活动。被告人加入该传销组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销

    2023-08-24 13:01:06
    154 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载