智天金融5人特大传销案审判，下线4万多人涉案

7月24日，李旭反传销团队得知，永城市人民检察院对外公布了一起传销案件。被告人孔某某、宋某某、计某某、孙某、王某某被指控涉嫌组织、领导传销活动罪，以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。检察院已依法对他们提起公诉。

经过审查查明，2015年08月，邓某某（另案处理）联合吴某某（另案处理）、冯某某创立了四川智天金融服务外包公司。该公司成立后，利用打响党中央“关于2020年之前打造七个亿中产阶级”的号召，董事长邓某某将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押，让公司在美国纳斯达克上市。他们以最低认购50万股或者100万股获取加入资格，并以此吸引草根百姓提前认购智天股权，承诺能获得巨额收益。随后，他们自行发展下线会员，逐渐形成层级，并给予直推人员和团队10%-50%不等的返利。

截至案发，被告人孔某某共发展下线会员3层，总计19298人，向吴某某、陈某某报单资金共计1.5亿余元，非法获利1700余万元。被告人宋某某共发展下线会员3层，总计7861人，向吴某某、陈某某报单资金共计1700余万元，从中非法获利300余万元。被告人计某某共发展下线会员4层，总计2000余人，向吴某某、陈某某报单资金共计2900余万元，从中非法获利100余万元。被告人孙某共发展下线会员3层，总计1000余人，向吴某某、陈某某报单资金共计1040余万元，从中非法获利20余万元。被告人王某某为该传销组织提供银行账户，并协助实施转账、提现等帮助行为，非法获利10万元。

案发后，侦查机关冻结了孔某某的赃款共计1624488元，孙某的赃款共计436640元，计某某的赃款共计1139359元。王某某非法获利的10万元已被追回。

永城市人民检察院认为，被告人孔某某、宋某某、计某某、孙某与吴某明（另案处理）一起参与了组织、领导传销活动，扰乱了经济社会秩序，情节严重。他们的行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

被告人王某某为吴某明（另案处理）与陈某菊（另案处理）实施组织、领导传销活动犯罪提供银行账户，并协助实施转账、提现等帮助行为。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和第二十五条第一款的规定，构成犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

来源：李旭反传防骗网

本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/56230.html