5月29日，安徽省蚌埠市固镇县人民检察院公布了一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动的案件起诉书。根据反传防骗快讯的报道，该案涉及全球卫星银行、民族大业、龙凤卡等多个诈骗和传销活动。

据了解，2018年初，被告人苗某某在香港、迪拜、泰国多次会见一个自称为某集团主席江某某的人。江某某宣称某集团正在建立“全球卫星银行”，并授权苗某某担任中国区总裁，负责该项目在中国的营运。

随后，苗某某在石家庄成立了公司，开始运营“全球卫星银行”项目。其中，李某负责后勤，王某负责宣教，行某某负责市场推广，丁某某负责财务，李某为宣教部总监。

苗某某指示技术部人员制作了“全球卫星银行”的手机应用程序（APP）。其中张某某负责技术部，直接与苗某某协作；王某某负责软件后台；李某某负责安卓版APP制作和维护；李某甲负责苹果版APP制作和维护。

苗某某在阿联酋迪拜、俄罗斯索契以及国内多次举办宣传发布会，宣称该公司以全球钴资源和180亿欧元国债背书，其发行的虚拟货币有巨大升值潜力，可以代替人民币和美元。他们以金字塔式的传销模式发展下线，利用货币升值、高额分红、拉人头返现等手法，诱骗被害人投资购买虚拟货币。

被骗者投资后，可以在APP上输入个人信息和推荐人信息进行注册。然而，该公司没有实体项目，无法给投资者分红，并且虚拟货币也无法升值。当资金积累到一定程度后，苗某某以建立联合交易所为借口继续对受害人进行诈骗。

在“全球卫星银行”背后，被告人费某某担任欧洲区代表，组建了红旗团队，按照“全球卫星银行”的规则发展会员并收取提成。被告人王某被任命为“二当家”，发展了被告人汪某等人为会员。

被告人汪某长期经营民族大业解冻的微信群，被告人彭某某、张某、韩某某是汪某某团队的骨干成员。韩某某下线的人员包括被告人闫某某和周某某等。汪某某团伙改变了宣传方式，命令团长先拉团员建立微信群，然后通过宣讲中华传统文化、革命精神和爱国思想，给团员洗脑，让他们认为大家都是一家人，应该为国家建设做贡献。

同时，汪某某拥有团队和大量团员，具体进行诈骗项目的人会主动联系汪某某，让其在团员中推行项目，并根据其业绩给予高额提成。

经调查，汪某某团队涉及二十余个团队，共计约600人，参与了“全球卫星银行”、民族资产解冻和“龙凤卡（宝通天下）”等项目。

被告人杨某某是“全球卫星银行”副总裁王某的直接下线，也是陕西省渭南市支付中心的负责人。尽管未核实“全球卫星银行”的真实性，明知其属于拉人头模式，杨某某建立了“全球卫星银行”陕西专属群和“全球卫星银行”印度资产包会员群，并积极推广，发展下线。

而龙凤卡项目中，汪某某的上级是任某某。任某某宣传该项目是国家推广，团员需花费2000元购买一套龙凤卡。购卡的资金会上缴给国家，用于国家建设，实现中国梦。

汪某某团伙声称，在中国梦实现之后，国家会激活会员购买的龙凤卡，回馈额度将达到上百万元。任某某团队的会计是被告人张某，负责统计报表和资金管理。

2018年10月，固镇县居民王某甲通过被告人闫某某和周某某介绍，向“全球卫星银行”投资了24000元。闫某某和周某某随后将款项汇给他们的上线韩某某，韩某某再汇给汪某某，然后由汪某某汇给费某某等人，最后汇入“全球卫星银行”的公司账户。

根据调查，汪某某团队向任某某等人汇款超过1500万元，苗某某的“全球卫星银行”公司向某集团提供的账