南部法院审理特大网络传销案,涉案金额逾170亿

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

11月27日上午,南部法院刑事审判庭公开审理了姜某、甘某等10名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件。该案涉案被告人多达70余人,涉案金额高达一百七十多亿。第一批10名被告人所涉犯罪现已开庭审理终结。

案件梳理:2016年,邹某通过一位网友加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展了冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。

2017年10月18日,邹某与冯某委托四川某海创想科技有限公司开发了名为博旅理财网络投资平台的新平台。该平台通过注册会员建立层级关系,并进行投资分红和发展下线会员。这种行为构成了法律意义上的传销。

博旅理财网络投资平台经历了三个发展阶段。

“提现阶段”:2017年12月3日至2018年4月27日,该阶段会员账号收益达到一定筹码后,可以进行提现操作。邹某通过后台管理账号向总代理拨发筹码,由总代理给下面新注册会员进行兑换,并收取会员的注册费。邹某将提现人员的信息通过微信发送给总代理,由总代理按照提现名单进行打款。打款完成后,每天与邹某进行账务结算,并向邹某、冯某以现金方式交付累计的注册费。

“兑冲阶段”:2018年4月28日至11月8日,该阶段博旅理财网络投资平台关闭了提现功能。为了消耗下线会员每天分红产生的筹码,同时防止网络投资平台崩溃,邹某、冯某开启了会员账号的筹码转让功能。会员账号内的筹码可以转卖或者通过注册新会员直接收取注册费用。这导致下线各级会员的积极性增高,会员数量急剧增加。

“手机APP阶段”:2018年11月9日至案发,邹某、冯某委托四川某海创想科技有限公司开发了博旅理财手机APP软件。该APP组织大量老会员和新会员转移,并收取会员注册费用。虽然APP没有提现功能和筹码转让功能,但会员账号内的筹码可以在APP平台内进行挂卖。 博旅理财网络投资平台没有任何公司、实体产业或产品。邹某、冯某等人声称博旅理财投资是澳门著名公司,专门从事全澳门的博彩专营业务。他们以发展人员数量该平台共有68万个会员账号,经去重后为59万个,最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金折合人民币高达一百七十多亿元。

经法院审理认为,该经营模式符合传销活动的特征,被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。法院依法判处各被告人一年至三年有期徒刑,并缓刑两年至五年,罚金两万至十万元不等,并对被告人犯罪所得的现金、存款、房产、车辆等予以追缴,上缴国库。十名被告人当庭表示认罪认罚,服判并不上诉。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/49136.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月08日
下一篇 2023年08月08日

相关推荐

  • 拘役与拘留的区别及严重程度

    拘役是指依法判处犯罪行为人被监禁在拘役所内的刑罚。拘役的刑期通常为1个月至6个月不等,最长期限为1年。那么,拘役和拘留有什么区别呢?拘留是指依法将犯罪嫌疑人或者刑事被告人暂时限制在拘留所内等候审判,通常最长不超过一个月。对于没有取保候审的犯

    2023-11-12 04:02:05
    160 0
  • 医学生制毒获刑,比特币支付毒资揭露

    6月26日是第36个国际禁毒日。6月25日,江苏省高院、浙江省高院相继公布了近3年涉毒品案件办理情况。据江苏省高院公布数据显示,2020年至2022年,江苏省法院审结的毒品犯罪案件中,25岁以下被告人占比分别为8.3%、8.4%、18.4%

    2023-09-06 10:01:38
    172 0
  • 比特币汇率走势|虚拟货币诈骗:政策法规分析

    河南省三门峡市中级人民法院(2017)豫12刑终228号关君亭等人集资诈骗案案情简介2015年4月,被告人关君亭、邵玉娥通过韩某加入陈某(另案处理)创建的“万达复利”理财网络交易平台,成为“万达复利”会员。二人通过上线投资9万余元,并成为“

    2023-08-27 05:01:18
    150 0
  • 南宁仙葫开发区三名骨干因传销活动获刑

    李旭反传销团队获悉,10月28日南宁市青秀区人民法院宣判了一起传销案。该传销组织以“纯资本运作”为名,在南宁青秀区仙葫开发区进行传销活动。三名被告人加入该传销组织后,积极发展下线,并在该传销组织中担任管理职务。他们的行为被认定为组织、领导传

    2023-08-24 14:01:09
    157 0
  • 网络商城传销13人获刑

    11月18日,钦州市人民法院对外披露了一起特大网络传销案的二审判决书。在一审中,李某、谢某军、涂某生等13名被告人被判处了5年6个月到缓刑2年不等的刑期。根据判决书上的内容,2017年9月,李某、谢某军、涂某生和周某等人商量后决定委托两家公

    2023-08-24 14:01:03
    146 0
  • 网络传销案主谋获刑6年:涉案金额2.4亿余元的“良香小鲍”

    11月15日,李旭反传销团队获悉,江阴市人民法院审理了一起传销案。该传销组织通过微信平台向社会公众宣传推广“良香小鲍”投资返利项目,以经销蜂蜜及日化用品等产品为名开展传销活动。被告人加入该传销组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销

    2023-08-24 13:01:06
    154 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载