“博鑫洗码”非法活动曝光:鸡西头目被判刑,罚款并退还受害者资金!

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根据鸡西市中级人民法院12月28日公布的一起二审刑事裁定书,“博鑫洗码”骗局的内情如下:

2018年以来,崔某宁以“博鑫洗码理财”为名,承诺通过澳门赌场的洗码盈利为投资者带来高额回报。他通过微信群、视频讲课和音频等宣传方式吸引公众投资。每投资1万元为一单,每天可获得300元至500元的高额返利,以此诱导人们投资并发展更多投资者。投资服务费按投资单数计算。

2019年4月,戴某通过招募,参与了“博鑫洗码理财”项目。6月,戴某引导被告人张某春加入博鑫项目,并指导他创建了“开心快乐群张某春”微信群,以宣传投资博鑫洗码理财、解答投资和返利问题等,并在群中转发了相关视频和崔某宁的讲话音频。

7月7日至8月22日期间,张某春发展了26名投资者,非法吸收资金2289955元,并向投资者返利1377322.88元,导致投资者损失了912632.12元。

期间,张某春指使他的女儿被告人张某富负责管理投资款、返利金额、记账和转账,并根据戴某的指示将吸收的资金转给戴某和“博鑫洗码理财”账户。戴某、张某春非法吸收了投资者的2289955元资金,以返利形式返还了1427972.88元,致使投资者损失了912632.12元。戴某获得11370元的服务费,张某春获得92635元的服务费。

案发后,戴某、张某春、张某富被警方传唤到案。

根据黑龙江省鸡东县法院的裁决,戴某、张某春、张某富均被认定犯有非法吸收公众存款罪,构成共同犯罪。戴某和张某春为主犯,张某富为从犯。法院采纳了他们如实供述犯罪事实,并愿意接受处罚的态度,依法对他们从轻处罚。

戴某被判处有期徒刑3年3个月,罚款20万元。张某春被判处有期徒刑3年3个月,罚款20万元。张某富被判处有期徒刑1年,缓刑2年,罚款5万元。戴某违法所得11370元和张某春违法所得92635元被追缴并上缴国库。法院责令戴某、张某春、张某富退还给受害人王某损失184950元、蒋某君损失1600元、杨某某损失21662.12元、侯某损失173365元、田某损失20880元、许某损失9046元。

宣判后,戴某因不认同一审判决认定的事实错误和量刑不当,提出上诉。但鸡西市中级人民法院认为,对于戴某、张某春提出的上诉理由,一审判决的事实认定清楚、证据确凿,量刑合理,审判程序合法。因此,法院驳回了他们的上诉,维持了原判。

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