据金融骗局预警了解,“东霖国际”通过设立QL量化券商平台,以投资外汇证券获取高额回报的名义,共有17万余人在全国范围内被引诱投资,涉案资金达数十亿元,骗取了大量财物。
金融骗局预警获悉,“东霖国际”特大传销案最近有了新的进展。
2020年3月8日,有网友在岳阳政府网上询问“东霖国际张士玲”案件是否已经到了法庭审判,因为已经过去了一年多。
3月10日,岳阳县人民法院回复该网友表示,岳阳县人民法院已经在2020年初受理了“东霖国际”张士玲、廖锦辉、刘天丁组织、领导传销活动罪一案。由于案情重大复杂,涉及面广,已经申请上级法院批准延长审限,目前尚未开庭审理。
岳阳县人民法院还表示,关于该案的审理信息,请关注中国审判流程信息公开网、中国庭审直播公开网、中国裁判文书公开网以及岳阳县人民法院微信公众号。
金融骗局预警获悉,“东霖国际”特大网络传销案是岳阳市侦办的涉及人员最多、涉案金额最大、涉及省市最多、社会影响最大的第一起网络传销案件,被公安部评为“全国公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件之一”。
另外,金融骗局预警还了解到,去年7月到8月期间,浙江省杭州市滨江区人民法院宣判了多起由投资“东霖国际”引起的委托合同纠纷案件。
金融骗局预警了解到,2019年1月2日,绍兴女子徐某通过章某的介绍,通过银行和支付宝的转账方式向章某支付了4.9万元,委托章某购买“东霖国际”旗下YTB-X软件内的所谓外汇托管平台上的“证券”,共计70张。
徐某起诉称,章某没有交付证券给我,经过多次催讨,章某以各种理由推诿。所以我才到法院起诉。
在庭审中,章某辩称,“我和徐某一样,也在“东霖国际”的YTB-X平台购买证券,徐某也清楚这个平台的运营模式。但是他不会购买,让我来帮他购买。出于朋友关系,我就帮徐某购买,并没有收取任何手续费或其他费用。”章某表示,徐某告知他要购买的数量后,他就将徐某汇来的款项支付给“东霖国际”用于购买证券,他已经完成了委托事项。最终徐某能否取得证券或退还款项,是徐某与“东霖国际”公司之间的关系,与他没有关系。
在另外一起委托合同纠纷案中,章某也是被告。根据判决书上显示,泰顺县女子陈某通过章某的介绍,通过银行转账方式向章某购买了名为YTB-X的“东霖国际”证券。
滨江区法院在审理这两起民事案件后认为,“东霖国际”平台因涉嫌传销被警方关闭,目前被公安机关立案侦查,案件相关情况仍在调查取证过程中。因此,本案目前不属于经济纠纷,而涉嫌经济犯罪。根据相关法律规定,法院驳回了徐某的起诉。
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