该案件的调查始于2020年6月5日，青秀区市监局收到了平安普惠融资担保有限公司广西分公司的举报，并与公安机关一起前往南宁市青秀区佛子岭路德利东盟国际文化广场的南宁宝玺科技有限公司（以下简称：南宁宝玺公司）进行核查。
调查人员在南宁宝玺公司的经营场所内发现了张某，该公司的法定代表人。张某通过“宝玺财商商学院”平台进行网络直播和网上录播一些课程，如“提高信用卡额度”、“退保退费”，以小部分免费课程引导听课者缴纳费用成为会员。会员需要缴纳999元，成为会员后即可加入微信会员群，并获得发展下线会员的资格，通过发展下线会员还能获得报酬。
青秀区市监局立即对该案进行了调查。经调查发现，张某是南宁宝玺公司的法定代表人和独资股东，通过河南略知网络科技有限公司的微信小程序“略知”搭建了“宝玺财商商学院”平台。张某在平台上设计了一系列课程模式、价格和内容。他自己并以部分免费课程吸引人们成为999元的“宝玺财商商学院”会员。成为会员后，人们可以加入微信会员群，并通过直播或者微信群介绍他人加入，推荐的人越多，获得的返利就越多。还可以缴纳4999元成为“事业合伙人”，在推荐人员发展普通会员时可以获得提成，然而提成金额有限。
在“宝玺财商商学院”的课程中，张某通过“提高信用卡额度”、“退保退费”等课程来吸引他人，并通过网络直播课程宣传其模式，引导介绍他人加入以获得利益，要求被介绍人员再发展他人，从而实现自己获取利益的目的。
调查人员对张某及陈某鑫、张某、刘某盼、洪某银进行了询问，确认了张某是“宝玺财商商学院”的导师，他通过网络直播和网上录播一些课程来介绍和发展陈某鑫、张某、刘某盼、洪某银成为会员或者合伙人，这四人通过发展其他人员也得到了非法利益。
青秀区市监局认为，张某通过“宝玺财商商学院”介绍和发展人员加入，形成了上下线关系，并给上线报酬以获取非法利益，这符合《禁止传销条例》第七条第（二）项和第（三）项关于传销行为的定义。张某介绍他人加入的行为也构成了引导他人参与传销的行为。
6月22日，青秀区市监局向张某发出了行政处罚听证告知书，但张某未在规定的期限内提出听证意见和申辩意见。
6月29日，青秀区市监局根据《禁止传销条例》的规定责令张某停止违法行为，并处以3万元的罚金，需要上缴国库。
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/56262.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）