1、伪造瑞士银行3339亿美金保函
2011年，北京国标中醇新能源科技有限公司的法定代表人张某遇见了自称是香港无私基金代表的朱某。朱某声称手里有3339.875亿美元保函的单子，并想借几百万元给张某去运作这笔资金，成功后可以给张某投资。虽然保函资料经过他人审核，张某认为资料是真实的，并同意与香港无私基金合作。
实际上，朱某所谓的千亿美元保函背后是被告人孙洪山和胡玲。孙
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支付宝扫一扫 在最近，有网友询问关于“奥陶ATT数字货币（简称ATT币）是否非法活动”。经过鹰鉴的调查发现，ATT币不仅违反了中国国家有关部门的规定，影响了国家的金融安全，而且其前身还是一起曾经引起轰动的“匀加速”传销骗局。据江苏省苏州市中级人民法院透露
一支售价只有2到3元左右的廉价牙膏，经过传销团伙包装后以24至36元的高价卖给会员。至案发，该传销团伙通过推销该廉价牙膏，竟然骗了68万余人。这支牙膏到底有什么魔力，静让数十万的群众嗤之若鹜呢？近日，湖南省衡阳市中级人民法院宣判的一起特大网
随着网络的高速发展，网络传销案件也随之增加。与传统传销相比，网络传销更具有隐蔽性和手段更加多样化。最近，赤峰市红山公安分局经侦大队成功破获了一起网络传销案，抓获了两名犯罪嫌疑人。根据公安部的统一部署，红山区公安分局经侦大队开展了针对“云集品
近日，府谷公安经侦大队民警在工作中获得涉嫌组织、领导传销活动罪的在逃人员张某在西安出现的线索。民警迅速前往西安市进行调查抓捕。经过几天大量的摸排守候，民警于11月12日在西安市雁塔区某小区成功将张某抓获。鹰鉴了解到，2018年，李某兵、王某
落入陷阱2017年11月中旬，陈某通过ＱＱ群加到张某，自称为金融公司市场投资部主管，从事理财投资及比特币投资。陈某告诉张某比特币行情很好，利润很高，比上班赚的钱要多。他还给张某看交易平台上挣钱的截图，以此获得了张某的信任。张某在被陈某说服之
7月23日下午，南宁市青秀区市场监督管理局（以下简称：青秀区市监局）发布了一份行政处罚决定书，涉及一起网络传销案件。据处罚决定书显示，张某利用一些课程如“提高信用卡额度”、“退保退费”来吸引他人，并通过传销手段销售会员资格和合伙人资格，以获
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