据澎湃新闻报道，浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外，并非法获利30余万元。警方发现，一名名为赵某...

关于境外区块链货币违法的问题，很多人不太了解。下面由小编禹本元为大家详细讲解。最近，警方成功打掉了一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，并抓捕了犯罪嫌疑...

当下，非法集资的手段不断翻新，一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品，以“热门名词”“热点概念”炒作，诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务...

拜登将发行政命令 限制境外对华投资及拜登投资禁令近日，美国总统乔拜登宣布将发行政命令，限制境外对华投资，并实施拜登投资禁令。这一决定引起了全球范围内的广泛关注和讨...

近年来，随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展，出现了一些新型传销活动。国内出现影响力较广、性质比较恶劣的传销种类有金融传销、旅游类传销、...

境内非法集资，后利用比特币跨境兑换等手段，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产。近日，这起利用虚拟货币的洗钱犯罪被列入最高检和央行联合发布的惩治洗钱典型案...

据澎湃新闻报道，浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外，并非法获利30余万元。警方发现，一名名为赵某...

「ForesightNews」MetaMask宣布，MetaMask支持通过流动性质押提供商LidoFinance和StaderLabs在MetaMaskPortfolio中进行MATIC质押，这种质押在以太坊网络上完成，MATIC质押仅...

去年9月以来，中国对ICO和虚拟货币进行了强力监管，目前国内相关整治工作已基本完成，并取得了明显成果。然而，近期发现了一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交...

近日，湖北荆州警方成功摧毁了一个利用数字货币为电信网络诈骗进行洗钱的团伙，共抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超过一千万元。今年6月，湖北荆州市沙市区公安分局根据线索，...

近日，湖北荆州警方成功打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗洗钱的团伙，抓获了5名犯罪嫌疑人，涉案金额超过一千万元。该团伙利用数字货币交易平台，帮助境外诈骗窝点...

近日，镇江市润州区检察院成功破获了一起案值近15亿元的借比特币逃避外汇监管的案件。据调查，犯罪嫌疑人从2019年开始，与境内外合作，以低于官方汇率的价格从境外务工人员...

近日，中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在一次论坛上表示，虚拟资产的风险问题不能忽视。虚拟资产的特点包括去中心化、匿名性和无国界等，因此被广泛用于非法交易...

近日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出了建设更高水平开放型经济新体制的目标，并明确了推动人民币国际化的要求。...

[中国奥林匹克公园：就公司海外重大债务重组计划的主要商业条款达成协议]中国奥林匹克公园证券交易所宣布，公司于6月30日与几家主要票据持有人就公司海外重大债务重组计划的...