去年9月以来，中国对ICO和虚拟货币进行了强力监管，目前国内相关整治工作已基本完成，并取得了明显成果。然而，近期发现了一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易的迹象。针对这一情况，近期对虚拟货币的监管将持续加码，采取一系列措施，包括取缔相关商业存在和境内外虚拟货币交易平台网站。 "金融时报"记者独家获悉了这一消息。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，紧急停止了ICO活动，并要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前停止在中国的所有交易活动。该公告规定，任何代币融资交易平台都不能从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务，也不能为代币或虚拟货币提供相关服务。对于违法违规问题的交易平台，金融管理部门将请电信主管部门关闭其网站平台及移动APP，并请网信部门对移动APP在应用商店下架，同时请工商管理部门吊销其营业执照。

据悉，此前各地清理整顿的虚拟货币交易所和ICO平台已经基本退出，整治效果明显，有效控制了潜在的金融和社会风险。清理整顿后，以人民币计价的虚拟货币交易量从曾经占全球交易量的90%以上下降到不足1%，风险程度大大降低。

然而，ICO和虚拟货币的交易并没有完全撤离中国。境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓“场外交易”撮合个人用户的点对点交易。日本和香港等国成为常见的境外交易平台。

境外交易和规避监管导致虚拟货币交易和ICO行为出现死灰复燃的趋势。即使在境外参与的ICO项目中，存在着各种风险和问题，包括非法发行、项目虚假、欺诈和传销，对于投资者而言追回损失可能更加困难。

鉴于此，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临各种风险，为了防范金融风险，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在和境内外虚拟货币交易平台网站。在这种情况下，投资者应认识到境外ICO和虚拟货币交易平台的风险，树立风险防范意识，远离相关的非法金融活动。

今年年初以来，中国对虚拟货币的监管力度未减，多次发文全方位清理整顿相关行为。最近，中国央行营业管理部发布了《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

去年召开的全国金融工作会议强调金融要服务实体经济，金融创新也应该遵守这一要求。为了贯彻落实会议精神，此前曾要求各地整治办规范和整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。

此外，中国互联网金融协会发布的风险提示也提醒投资者注意，部分投资者转向境外平台进行相关活动，并指出境外平台存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

对于虚拟货币交易平台的清理整顿将持续加强。下一步，将继续密切关注虚拟货币相关行为，并采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在和境内外虚拟货币交易平台网站，以防范金融风险，维护金融稳定。未来可能根据事态发展情况出台更进一步的监管措施。

来源：中国金融新闻网