警方调查发现，从今年5月份开始，这个团伙在多个快捷酒店开房，并招募员工，并要求员工提供银行卡。随后，按照境外诈骗窝点的指示，在交易平台购买数字货币，并利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易的特点，将诈骗来的款项转移到境外银行账户中。7月15日，警方在荆州区和沙市区等地收网，成功抓获了该团伙的主要犯罪嫌疑人全某等人。
经过调查，发现主犯全某在之前也曾被诈骗，损失了10万元。而如今，他竟然变成了诈骗者的帮凶。
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据澎湃新闻报道，浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外，并非法获利30余万元。警方发现，一名名为赵某的女子的银行卡每天都有大量不明资金进出，初步怀疑其涉嫌洗钱。警方调查后在赵某家
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