央行建虚拟资产溯源系统

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近日,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在一次论坛上表示,虚拟资产的风险问题不能忽视。虚拟资产的特点包括去中心化、匿名性和无国界等,因此被广泛用于非法交易活动。虚拟资产的发行没有实物基础,使其成为非法金融活动的便利工具,严重威胁投资者权益、经济秩序和金融安全。为了应对这种情况,国际组织和各国政府都在加强虚拟资产监管。

苟文均介绍说,中国是最早对虚拟货币进行整治的国家,自2013年以来陆续发布了一系列法律法规来否定虚拟货币在境内交易和自由兑换的合法性。然而,虚拟资产其创新速度非常快,给监管和治理带来更高要求。

针对虚拟资产的风险治理问题,苟文均提出了四个方面的建议。第一,要明确虚拟资产的非金融属性,完善监管政策。第二,要加强对虚拟资产交易的监测分析,识别可疑交易和资金转移渠道。第三,要创新应用新技术,建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统。第四,要加强与境外金融情报机构的信息共享与合作,形成国际合力打击利用虚拟资产犯罪。

虚拟资产的本质是全球性的,因此反洗钱中心将继续与境外金融情报机构合作,在虚拟资产交易的溯源和场景追踪方面提供支持,打击各类犯罪活动。

这些举措旨在强化对虚拟资产的监管,保护投资者权益,维护金融安全。

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