「金色财经」据金融报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛和第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要...

PANews 5月24日消息，据日本共同社报道，日本将从6月1日起实施更严格的反洗钱措施，以追踪加密货币资产交易，使其法律框架符合全球标准。新措施包括所谓的金融行动特别工作...

「金色财经」据金融报道，韩国金融服务委员会的金融情报机构（FIU）包括虚拟资产检验部在内的重组正在进行中。金融情报机构的重组将分别取代虚拟资产检查办公室、计划管理办...

「金色财经」据金融报道，Ripple目前正在招聘人才，并设立了新的全职职位：全球认识您的客户尽职调查高级专家。根据公告，招聘的职位在美国。新员工将加入Ripple的全球反洗...

美国反洗钱监管案例总结一、“长臂管辖”的巨大作用美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美...

美国反洗钱监管的特点主要有以下几个方面：一、多头监管：美国财政部在金融层面的反洗钱监管具有决策权。根据法律授权，财政部实施全面的反洗钱监管活动。《银行保密法》是...

近期，比特币价格飙升，接近历史高位的20000美元，引起了广泛关注。比特币价格上涨的重要原因是国外金融机构大规模购买，直接推动了市场价格。另外，传统金融机构对比特币的...

据BeIncrypto消息，爱尔兰内阁或将批准更严格的法律来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。据报道，爱尔兰内阁已设计了“2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案”，以符...

周二，央行公布了反洗钱法修订草案的征求意见稿。根据这份意见稿，特定提供房地产销售、经纪服务的企业或机构以及从事贵金属现货交易的场所和交易商都被列为非金融机构，在...

PANews 5月24日消息，据日本共同社报道，日本将从6月1日起实施更严格的反洗钱措施，以追踪加密货币资产交易，使其法律框架符合全球标准。新措施包括所谓的金融行动特别工作...

在加密货币市场的发展中，衍生出很多对该类市场的辅助机构，如直接提供交易的去中心化交易所（Coinbace，Robinhood等），或者投资机构(A16Z,SBF等)。为了方便管理和监管该市...

根据路透社的报道，欧盟委员会提出了更新欧盟反洗钱法规的建议，并计划设立一个反洗钱机构，同时加强对加密货币资产（比特币等）的控制。欧盟委员会的声明指出，这一提案旨...

区块链在加密货币领域的普及以及密码学的使用和去中心化的特性，使其在解决网络安全问题方面具备理想潜力。然而，人们对安全性仍然存在疑虑，尤其是在区块链的新兴领域。根...

出品|白泽研究院反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年，是一个政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动。FATF是世界上最具影响力的反洗钱...

近年来，随着数字经济飞速发展，人们的活动轨迹不断从现实世界拓展到虚拟空间。虚拟资产的概念也从虚拟货币延伸到非同质化通证（NFT）、元宇宙等更为宽泛的领域。然而，由于...