反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年，是一个政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动。FATF是世界上最具影响力的反洗钱和在反恐融资领域最具权威性的组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。FATF制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（FATF40+9项建议）是世界上最权威的反洗钱和反恐融资文件。
为了打击加密市场中的非法金融活动，FATF于2019年首次发布了加密资产指南，要求加密服务提供商(VASP)满足适用于传统金融公司的标准，并收集交易的发起人和受益人的详细身份信息。随后，FATF继续审查和修改指南，将不容易分类的DeFi领域实体也划分至传统金融公司的标准。
最近，FATF发布了最终版本的《加密资产和加密服务提供
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支付宝扫一扫 「金色财经」据金融报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛和第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段。反洗钱部门可以加强与税务机关的合作，共同监督和利用金融体系的数据资源。王静
PANews 5月24日消息，据日本共同社报道，日本将从6月1日起实施更严格的反洗钱措施，以追踪加密货币资产交易，使其法律框架符合全球标准。新措施包括所谓的金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”。该规则要求处理加密资产转移的金融机构将
「金色财经」据金融报道，韩国金融服务委员会的金融情报机构（FIU）包括虚拟资产检验部在内的重组正在进行中。金融情报机构的重组将分别取代虚拟资产检查办公室、计划管理办公室和系统运行办公室，以反洗钱检查办公室、反洗钱综合办公室和反洗钱监督办公室
「金色财经」据金融报道，Ripple目前正在招聘人才，并设立了新的全职职位：全球认识您的客户尽职调查高级专家。根据公告，招聘的职位在美国。新员工将加入Ripple的全球反洗钱和制裁合规团队，进行尽职调查，降低与公司客户、企业合作伙伴和交易对
美国反洗钱监管案例总结一、“长臂管辖”的巨大作用美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照《美国联邦民事诉讼规则》或者所在地的外国法律送达了诉讼文书，美国法院即可对其行使
美国反洗钱监管的特点主要有以下几个方面：一、多头监管：美国财政部在金融层面的反洗钱监管具有决策权。根据法律授权，财政部实施全面的反洗钱监管活动。《银行保密法》是财政部根据国会授权制定的主要法律法规。所有金融机构都需要在财政部注册，获得市场准
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