FATF发布加密货币市场最新合规精神

在加密货币市场的发展中，衍生出很多对该类市场的辅助机构，如直接提供交易的去中心化交易所（Coinbace，Robinhood等），或者投资机构(A16Z,SBF等)。为了方便管理和监管该市场，国际社会和各国政府都设立了不同的监管机构。其中，国际组织FATF（反洗钱金融行动特别工作组）负责直接监管加密货币市场。

FATF成立于1989年，是一个政府间国际组织，致力于研究和协调反洗钱和反恐融资的国际行动。该组织制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议，被认为是世界上最权威的反洗钱和反恐融资文件。FATF拥有33个成员和20多名观察员，成员遍布各大洲主要金融中心。

FATF对加密货币市场的监管政策包括罚款、限制等措施。为了避免受到这些处罚，企业和个人必须遵守FATF的规定。其中，KYC要求是其中的一项重要规定，规定了个人和企业之间必须共享的信息数量，以便进行合法交易。这些KYC信息对于执法部门在调查金融犯罪方面起着重要作用。

为了确保合规，企业首先要理解FATF对VASP（虚拟资产服务提供商）的定义。VASP是指促进交易、转币、保管或发行虚拟资产的个人或企业。根据最新的FATF指南，VASP包括中心化交易所、去中心化交易所、钱包提供商、托管服务等。这些定义和要求的更新对加密领域和传统金融服务产生了重要影响。随着时间的推移，这些定义可能会继续更新。

FATF近年来采取了一系列行动，列举了涉及虚拟货币洗钱等非法活动的潜在危险信号，并计划加强对VASP的全球监管框架。这些行动对于打击利用加密货币进行洗钱犯罪，保障市场竞争和经济安全具有重要意义。

FATF的监管政策和指导方针为加密货币市场的健康发展和国际社会对该市场的接纳提供了基础。另外，FATF也为各国实现联合监管提供了合作平台。由于加密货

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