新措施包括所谓的金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”。该规则要求处理加密资产转移的金融机构将客户信息传递给下一个机构，该信息应包括发送者和接收者的姓名和地址。目标加密资产包括与美元或商品等货币挂钩的稳定币或加密货币。
如果违反者不服从当局的纠正命令，他们将面临刑事处罚。报告称，在全球金融犯罪监管机构FATF认为日本的反洗钱措施不够充分后，日本于12月修订了相关法律。
本月早些时候，G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强对个人之间加密货币交易的监管。
来源：
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/32352.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）