传销
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中国人冒雨维权,揭示“MBI”千亿传销大崩盘!
据马来西亚媒体报道,10月17日下午,百余名中国男女在吉隆坡中国驻马大使馆前拉起横幅,控诉“MBI”集团骗走他们的血汗钱数千亿人民币。记者在现场看到,这些来自中国的投资...
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赤峰传销案二审:主犯称不是传销,宣判结果即将揭晓!
据鹰鉴报道,10月8日,赤峰市中级人民法院对一起以销售净水器为幌子的特大传销案进行了二审宣判。这起案件中,被告人打着慈善的旗号,实行传销活动。2015年9月,徐某凤和刘...
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拥有7300万用户的趣步涉传销被查!警惕骗局,保护个人财产
门靠坐车,干活靠机器......当人们的生活方式变得越来越智能,运动量越来越少的时候,2018年下半年,一款号称“走路就能赚钱”的APP悄然火了起来。它声称只需每天走够4000步...
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热点问题解答!趣步、循环信用卡、云吉祥、泓樽付等疑惑解析
近日,有网友咨询“吉祥”项目,金融骗局预警再次提醒,认为“云吉祥”、“吉祥北斗”是传销骗局。根据金融骗局预警所了解到的情况,潘荣强、张强等人在贵州遵义市、仁怀市...
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传销骨干被判五年,警示社会防范传销风险
一家名为“国盟普惠证券”的投资公司近日在山东省济南市中级人民法院受到二审宣判,被告人刘杰和李云因为组织和领导传销活动的罪名被判处了五年到缓刑五年不等的有期徒刑,...
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农村妇女变传销女王!骗财数千万元!
小学文化的黄建花是一位来自杭州市临安区市的农村妇女。她在两年时间内发展了52层11万余人的下线,骗取了1200余万元的财物。最近,杭州市临安区人民法院判决黄建花将在监狱...
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能源盘“云联惠”涉传销案,14骨干被判刑
以推广光伏发电为名,宣称以拆分盘模式发售融资股金,并鼓吹“三个月回本、半年十倍收益”。该公司通过与“云联惠”传销组织对接和资源共享的方式,迅速在全国31个省市区发...
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特大“匀加速”传销案法院冻结主要人员账户
去年6月29日,北京匀加速科技有限公司(以下简称:匀加速)因涉传销被湖北省嘉鱼县市场监管局(以下简称:嘉鱼县市监局)罚没近5千万元。但由于认定“匀加速”的非法财物的...
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象山警方捣毁“正道共享”传销活动窝点
日前,象山县市场监管局接到群众举报,称有人在象山某景区非法集会进行传销活动。为此,象山县市场监管局联合县公安局共出动50余名执法人员对某景区内一家酒店开展突击检查...
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揭秘泰安“善心汇”组织成员以慈善之名从事传销,判刑二年六个月
近日,泰安市中级人民法院二审宣判一起组织、领导传销活动案件。被告人孙某参加“善心汇”传销活动,发展下线,骗取财物,犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑二年六个...
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网络传销案罪犯“米多多”特大案宣判:骗近四万人!
山东聊城一家公司利用低价购买的手机,并在手机上安装了三级分销功能软件。然后以每部手机4580元的价格销售给会员,并承诺会员通过该软件发展下线可以获得高额回报。在短短...
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四川传销分子发展会员数千人,获缓刑
近日,四川省雅安市中级人民法院(以下简称:二审法院)二审宣判了一起“善心汇”网络传销案。四川省荥经县男子谢知格因犯组织、领导传销活动罪,在一审期间,被判处有期徒...
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“虚假借“大众创业万众创新”的名义,传销骗局涉及240,000人”
自2014年9月国家提出“大众创业、万众创新”后,犯罪团伙开始打着“大众创业、万众创新”名义进行非法集资、传销等违法犯罪活动。2016年就有一家传销公司假借“大众创业、万...
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“善心汇”传销案导致“兴中天”崩盘,42万会员遭遇巨大损失
2017年7月,湖南警方摧毁了“善心汇”传销团伙,这对远在河南封丘的“兴中天资金互助”平台产生了巨大影响,导致该平台的实际控制人逃跑,直接导致42万名会员损失惨重。近日...
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传销案首次判决公布:购物兑原始股
9月12日,河南省邓州市人民法院宣判了一起名为“九州沃顿”传销案。在这个案件中,邓州市的一名女子房某然注册成为了九州沃顿传销公司的会员,之后发展了其他成员,共计达到...