漏电|严打！女子卷走“码链天下”传销资金拒退还超千万

广州市一名女子余某明知涉嫌传销的“码链天下”被公安机关立案调查，实际控制人被网上追逃后，将超过千万元的传销资金转移到其他公司账户内。公安机关要求其退还涉案赃款，但余某拒不退还。成都市青羊区人民法院在9月6日对该起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件进行了宣判。控制传销人员 2017年12月，熊某泽、熊某政等人在遂宁市注册成立四川天首合生能源有限公司（以下简称：四川天首合生公司）。熊某政是该公司实际控制人和董事长，全面管理公司。2018年4月底，四川天首合生公司转至成都市青羊区工业园。 2018年1月至3月，四川天首合生公司通过“蜜蜂商城”线上APP和线下宣传推出1380元套餐，客户购买套餐后成为会员并获得专属二维码，通过推广下线获得提成。2018年4月开始，公司推广套餐和线上APP变更为“码链天下”。四川天首合生公司通过培训推介会、多媒体视频、APP制作、会议宣传和微信群等方式宣传，推广下线人员可以获得提成。2018年6月13日，青羊区公安分局摧毁了天首合生公司的特大网络传销案。该公司已形成了117层的金字塔型网络，涉及的传销资金高达27.78亿元。在案发前，该公司将传销款项中的1200万元转入北京中部科技公司总经理余某的账户内。余某明知该公司被公安机关立案调查，并且熊某政被网上追逃后，转移了款项到其他公司。公安机关要求余某退还涉案赃款，但其拒不退还，直到被公安机关抓捕后，才退还全部涉案赃款。 2019年5月10日，余某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年6月14日被检察院批准逮捕。青羊区人民检察院以起诉书指控余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向青羊区人民法院提起公诉。法院经过审理认为，余某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。 9月6日，青羊区人民法院判处余某有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金5万元。同时，今年5月15日，“码链天下”传销主犯熊某政等21名传销骨干被青羊区人民法院判处6年半到1年1个月不等的有期徒刑，并处罚金300万元到1万元不等。

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