区块链和虚拟货币不是犯罪工具,请保护好您的钱包

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近年来,新一轮产业变革催生的高新科技如物联网、大数据、区块链、人工智能等,对人们的生产和生活方式产生了深刻影响。然而,不法分子也利用这些科技打着“金融创新”的幌子进行犯罪活动,如通过所谓的“虚拟货币”、“数字资产”等方式进行非法集资和诈骗,给社会经济秩序造成了严重影响。

近期,桐乡市人民检察院受理了两起犯罪案件,涉及披着高科技外衣、炒作“云储链”、“磁力永动”、“CWC”虚拟货币等概念进行非法集资和诈骗,涉案金额达到5200余万元,涉及受害人3000余人。

在这类犯罪中,不法分子往往利用社会大众对专业知识的匮乏,编造各种名目繁多、内容模糊的“高大上”概念,如“区块链”、“CWC”等,以此来迷惑和欺骗人们。还有一些不法分子将自己的“开发项目”与当前国家热点政策如“一带一路”等联系起来,以此来迷惑大众。

在桐乡市检察院办理的两起案件中,犯罪嫌疑人通过虚假宣传和仿冒媒体等手段,诱骗大众购买所谓的“云储链矿机”、“IDO(原始股权)”等项目。还有犯罪嫌疑人虚构“磁力永动”等概念,假冒国家“863”项目和“火炬计划”项目进行虚假宣传,蒙骗大众。

2017年,国内加强了对虚拟货币发行融资的监管。然而,不法分子往往选择在香港等地注册公司或进行所谓的“研发”,以逃避大陆相关部门的监管。

在桐乡市检察院办理的案件中,犯罪嫌疑人借助香港科技公司开发所谓的“CWC项目”,声称其所研发的是一种可以在几个交易所上市交易的“数字货币”。但是,在调查中发现,其所宣称的交易所都是国家未授权的非法平台。另一起案件中,犯罪嫌疑人鼓吹的“LYT虚拟货币平台”只是一款内部累计积分系统的APP,无法进行交易。

在这类案件中,不法分子往往以较低的价格进行诱骗,并利用单个被害人被骗数额小、被害人总体基数大的特点,以积少成多的方式进行非法集资。此外,不法分子及其下线成员常常在案发后诱导被害人不予配合调查,使这类犯罪更加隐蔽。

在桐乡市检察院办理的案件中,犯罪嫌疑人将“云储链”的价格定位为23元一个,大部分被害人购买的数量都较少,被骗数额在几百元到上千元不等。虽然一些被害人意识到被骗后,但由于数额较小,很多人选择不报案。在另一起案件中,不法分子及其下线成员诱导被害人不要配合公安机关调查取证,在涉案的3000余人中,只有100余人报案并配合调查。

检察官提醒广大群众要增强风险意识,警惕存在风险的项目,如“看广告、赚外快”、“消费返利”;投资境外股权、期权、外汇、贵金属;养老产业高回报或“免费”养老;私募入股、合伙办企业但没有工商注册登记;投资“虚拟货币”、“区块链”等。大家要保持清醒头脑,切勿盲目跟风。

[声明:此文来源于桐乡检察。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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