莆田虚拟货币诈骗案首犯落网，“超级钱包”案情揭秘

孙某等人运营的“超级钱包”APP涉嫌诱导用户存入虚拟货币并关闭平台侵吞资金。目前孙某等人已被涵江检察院逮捕，这是涵江区首例涉及虚拟货币诈骗的犯罪案件。

根据介绍，从2018年12月到2019年10月，孙某等人在经营“超级钱包”APP期间，通过承诺高利息回报和随时提现的方式，吸引用户将虚拟货币存入该APP进行托管。

然后，他们采用了“拆东墙补西墙”的手法，即利用部分用户存入APP的虚拟货币来支付提取资金的本金和收益，制造出APP盈利的假象，从而吸引更多虚拟货币的存入。随后，孙某等人全面关闭了平台，侵吞了存放在平台内的虚拟货币。

办案检察官提醒市民，在进行投资理财时，要增强风险防范意识，选择合法有资质的投资平台，不要受到“高息回报”的诱惑，以免造成财产损失。

同时，近日，银保监会等五个部门发布提示称，一些不法分子以“金融创新”和“区块链”为名，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”和“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。这些活动并非真正基于区块链技术，而是非法集资、传销和诈骗的手段。

这类活动具有网络化和跨境化的特点，通过互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具进行资金收支，风险范围广且传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，在境内实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得境外优质区块链项目的投资额度，并表示可以代为投资，很可能是诈骗活动。这些不法活动骗取的资金大多流向境外，监管和追踪难度较大。

此外，这些活动具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性很强的特点。它们利用热点概念进行炒作，有的还利用名人来宣传，以空投“糖果”等为诱饵，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”，具有很大的诱惑力。实际操作中，不法分子通过操纵虚拟货币价格和设置获利和提现门槛等手段非法获利。此外，一些不法分子还以各种名目发行虚拟货币，或以共享经济为名进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

为了防止财产损失，消费者应该对这类活动保持理性的态度，不要盲目相信夸大的承诺，树立正确的投资观念，提高风险意识。如果发现违法犯罪线索，也应主动向相关部门举报。

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