太原警方提醒防范虚拟货币交易风险

近日，一位市民来到太原市反诈骗中心群众接待大厅求助，称因购买虚拟货币，名下银行卡被封禁。为了解决此问题，4月3日，记者邀请太原反诈骗中心综合大队大队长吉哲解释了虚拟货币背后的真相。

交易虚拟货币银行卡被封：A先生的银行卡被封禁并非第一次。根据警方调查，他两年前就有过同样的遭遇。这次警方要求A先生详细说明交易过程。A先生表示自己只是在线上卖出了数字人民币（USDT），具体交易的对方他并不清楚，只是通过网络交易的方式。警方解释称，不论是USDT还是其他虚拟货币，在我国是不允许操作的，银行明令禁止其操作。

虚拟货币成洗钱工具：虚拟货币并非真正的货币，而是不法分子用于洗钱和诈骗等犯罪行为的便利工具。近年来，虚拟货币被不法分子利用于跨境兑换，将违法所得转换成境外货币或财产，以此达到合法化的目的。不少市民在交易虚拟货币时，未意识到自己可能成为洗钱工具人。

虚拟货币为幌子的电信诈骗多种多样：虚拟货币也被电信诈骗集团利用于各种花样翻新的诈骗手法。其中一种是小额提现骗大额充值，不法分子通过设置虚假交易平台，利用威胁和引诱的手段让受害人将资金转入指定账户实施诈骗。另一种是以虚拟货币投资为名的金融传销骗局，犯罪分子通过宣扬巨大消费市场和高投资回报率，诱使更多人中招。

警方提醒市民防范风险：警方强调，市民应增强对虚拟货币交易的风险意识，不参与交易炒作活动，防止个人财产和权益受损。同时，市民也应谨慎使用个人银行账户，防止其被用于虚拟货币账户的充值和提现，以及购买和销售相关交易的充值码和资金划转等活动，避免个人信息泄露。

来源：山西晚报、新浪作者：新浪网

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