风险警示!平度严厉打击Mark币、农业链、豪享拼非法金融行为

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近期,有一些不法分子利用“金融创新”和“区块链”等概念,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金。实际上,这些活动是为了非法集资、传销和诈骗,是庞氏骗局,无法长期维持资金运转。

为了提醒广大群众注意虚拟货币投资的风险,7月13日,平度市防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布了《关于虚拟货币风险提示的通知》。通知指出,市处非办发现有群众参与了平度市的ARP、微信群等虚拟货币投资理财活动,包括一些名为Mark币、农业链和豪享拼门店等的项目。市处非办立即组织相关部门进行了调查和处理,并对相关负责人进行了训诚。

市处非办提醒广大群众要警惕虚拟货币投资的风险,要理性看待区块链和外汇理财,不要落入非法金融活动的陷阱,不要轻信虚假承诺,要保护自己的财产和幸福家庭。

在此背景下,各成员单位要及时通过微信公众号、门户网站等方式提醒相关领域的干部和群众做好风险防范,保护自己的财产利益。如果发现相关线索,请及时联系市处非办。

早在2018年8月26日,银保监会、中央网信办、公安部等多个部门就发布了风险提示,指出这类非法活动有一些共同特点。公众要理性看待区块链,不要盲目相信虚假承诺,树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。

首先,这些活动明显具有网络化和跨境化特点。它们依托互联网和聊天工具进行交易,利用网上支付工具收付资金,这使得风险范围广泛,扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实际上面向境内居民进行活动,并远程控制非法行为,这增加了监管和追踪的难度。

其次,这些活动具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。它们利用热点概念进行炒作,编造各种吸引人的理论,有些还利用名人或大V背书宣传,以空投“糖果”等手段诱惑投资者,宣称币值只会上涨不会下跌,投资周期短、收益高、风险低,吸引力较强。

实际操作中,不法分子通过操纵虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法获利。此外,一些不法分子还利用ICO、IFO、IEO等方式发行代币,或打着共享经济的幌子进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后,这种行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值和发展下线来吸引公众投资,诱使投资者发展更多人加入,不断扩大资金池,表现出非法集资、传销和诈骗等违法行为的特征。

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