团伙
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泄露助记词导致虚拟币丢失,7人获刑
蓝鲸财经下载客户端独家抢先看 2023年05月24日17:42:09来自北京据宁波市江北区人民检察院的公诉,苏某某等7名被告因涉嫌盗窃罪被法院判处3年至4年10个月不等的刑责,罪行涉...
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花甲老人组涉嫌洗钱 借虚拟币涉诈资金转移境外被捕
据澎湃新闻报道,浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外,并非法获利30余万元。警方发现,一名名为赵某...
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哈尔滨破获虚拟货币窃电案
感受法治新生态建设平安黑龙江几人想通过虚拟货币“挖矿”实现发财梦,为“降低成本”租厂房组机器窃电,盗窃国家电能总价值达100余万元。2018年12月,哈尔滨市警方破获“9...
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以色列军方:一架无人机袭击黎巴嫩的“恐怖分子团伙”
以色列军方表示,一架无人机袭击了黎巴嫩的一个“恐怖分子团伙”,该团伙试图向以色列发射反坦克导弹
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「金色财经」Ragnar Locker勒索软件的开发者在法国被捕
「金色财经」据金融报道,欧洲刑警组织作为国际行动的一部分,逮捕了一名恶意软件开发人员,与Ragnarlocker勒索软件团伙有关,并查获了该团伙的暗网站。犯罪嫌疑人于10月16...
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「金色财经」山西一团伙利用“黄金 虚拟货币”进行非法洗钱,涉案高达1.35亿
「金色财经」据金融报道,9月初,太原一家专业团伙利用“卡农”和“卡商”分散购买数亿黄金,最终将虚拟货币转移给海外电子欺诈集团,形成洗钱的闭环链。自2023年2月初以来...
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宜昌警方成功破获3亿元虚拟币洗钱案
宜昌市公安局通报,长阳土家族自治县公安局最近破获了一起虚拟币洗钱案件。他们共抓获了22名犯罪嫌疑人,洗钱金额高达3亿元。令人深思的是,受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱...
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狡猾诈骗团伙殚精竭虑:每人年入50万!
2019年,一个犯罪团伙制定了一项新的诈骗目标:“到柬埔寨赚2个亿!每人年收入至少50万!”为此,他们计划利用一个虚拟货币交易平台进行诈骗。在做了一笔大生意之后,该诈骗...
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虚拟币投资骗局,22名犯罪嫌疑人被抓,涉案金额达790万元
虚拟货币是互联网上的一种替代实体货币的信息流或数据流。一些不法分子以投资虚拟币为名,实际上是通过伪造虚假的投资平台进行诈骗。近日,上海浦东警方成功摧毁了一个虚拟...
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幻想交易:几百元换亿,虚拟货币诱导有人迷信
交纳几十元至几百元就可以享有股份分红,甚至可以兑换几个亿的数字货币。就是这样一则听起来离谱至极的骗局,仍有许多人跳入其中,直到警察来核实案情时,还在做着一夜暴富...
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网络工具扩大赌博规模
今年前九个月,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余人,打掉涉赌平台1700余个,查明涉案资金上万亿元,查扣冻结一大批涉案资金。日前,广东广州...
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破案!400余万涉案资金!芜湖警方捕获58人传销团伙
近日,芜湖市鸠江公安分局成功捣毁了一处传销窝点,并抓获了58名传销人员。这个传销团伙声称只需一次性投资69800元,就能获得1040万元的高额回报。涉案金额高达400余万元。...
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警惕被骗入群!炒币并非快速致富捷径
记者10月29日从海口警方召开的新闻发布会上获悉,海口警方自省公安厅部署开展百日攻坚集中行动以来,采取多种措施,取得了初步成效。截至10月28日,已破刑案613起,同比上升...
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揭秘“杀猪盘”内幕:破解“屠夫”身份
有没有遇到过美女头像申请加微信?一开始自称是老同学,随后发现是一场美丽的“误会”,聊着聊着竟然成了交心的“朋友”,殊不知是掉入了骗子的温柔陷阱……“我一共有13个...
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反诈骗行动:湖北40天刑拘1008人、惩戒3353人
11月19日,湖北省公安厅发布了全国“断卡”行动的打击成果:在短短40天的时间里,共打掉了237个涉及“两卡”的团伙,抓获了2892名嫌疑人,其中1008人被刑拘。利川市公安机关...