日前，广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方接连破获一批跨境网络赌博大案，相关案件显示，赌博平台的国内代理大肆进行广告推广，或者以传销“拉人头”式招赌吸赌，洗钱方式升级后也更加隐秘。
棋牌游戏成跨境“赌场”
2019年11月，广州网警、治安部门会同增城区公安分局发现，一个团伙开发了7款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的APP软件。
据初步调查，该团伙的涉案赌资流水逾50亿元。该团伙通过出售“房卡”“钻石”等虚拟币牟利。代理根据“房间”内玩家所消耗的“钻石”数量进行提成，余下部分由该平台赚取。
2020年8月6日，广州警方出动1000余名警力，对该案开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人273人，已刑事拘留173人，冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元。
“传销式”吸赌
一些团伙采用传销手段在广州和其他地区发展各级代理，提供赌博结算服务和赌资追偿服务。
广东湛江警方发现，一个团伙通过在境外互联网服务器上架设多个非法博彩平台，大肆发展境内赌民进行投注活动。
该团伙组织架构采用金字塔型层级制度，参考了传销手段。湛江警方先后两次组织开展收网行动，已抓获涉案人员387人，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元。
利用数字货币USDT洗钱
广东惠州公安机关打掉一个跨境网络赌博案件显示，犯罪嫌疑人甚至利用了数字货币。
该团伙通过购买境外服务器，建立赌博网站，设置多个赌博项目。成员分工明确，其中网站刷单洗钱工作室利用USDT跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。
USDT是由某外国公司发行的区块链数字货币，具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。
该案共抓获犯罪嫌疑人77人，打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。
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