今年6月，长阳警方接到了居民罗女士的报警电话。她投资的40多万元无法提取。罗女士表示，今年5月，她在一个交友平台上认识了一个叫“林宇晨”的人。对方声称某个交易中心出现问题，注册账户可以快速赚钱。罗女士被对方的信息准确性和快速赚钱的速度所吸引，于是注册了自己的账户。为了获取更多利益，罗女士按照平台提示的方式，每次都把林宇晨打给她的钱从银行柜台提取出来，然后转入指定账户。后来，罗女士发现她投资的40多万元无法提取，并且林宇晨失去了联系，才发现自己被骗了。
在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方展开了调查，以资金流向为线索。他们发现了一个盘踞在湖北省广水市的犯罪团伙。这个团伙利用虚拟币“跑分”来为境外不法分子洗钱。
7月27日，长阳警方组成了16个抓捕小组共40多名警力同时行动，在湖北省广水市成功抓获了17名犯罪嫌疑人。现场查扣现金超过50万元，30多台手机、电脑等设备，冻结资金超过20万元，并查封了价值30万元的虚拟币账号。
经审讯，主要犯罪嫌疑人付某交代，他从2019年9月开始帮助境外不法分子洗钱。为了承揽“跑分”业务，他投资了100多万元购买虚拟货币U币。然后，他把U币卖给境外分子，他们会把诈骗所得的钱打到付某提供的账户上，然后付某去银行柜台取出。每交易1万元的U币，付某可以获得150元的酬金。为了扩大规模，付某让亲戚、朋友、同学等帮助，并根据交易金额给予他们80至120元的分成。到案时，付某非法获利超过50万元，累计洗钱金额达到3亿元。
办案民警介绍，境外不法洗钱分子非常狡猾，要求受害人将大量现金从银行柜台取出，增加了警方办案的难度。而罗女士收到的钱实际上是其他受害人的款项，她无形中成为了洗钱过程中的帮凶。
警方展开了进一步的调查，经过连续几天的蹲守，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地摧毁了一个涉及为“跑分”团伙提供涉诈资金交易区块链平台的犯罪团伙，并抓获了犯罪嫌疑人金某等5人。
目前，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人付某、金某等14人已被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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