虚拟币投资骗局,22名犯罪嫌疑人被抓,涉案金额达790万元

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虚拟货币是互联网上的一种替代实体货币的信息流或数据流。一些不法分子以投资虚拟币为名,实际上是通过伪造虚假的投资平台进行诈骗。近日,上海浦东警方成功摧毁了一个虚拟币投资诈骗窝点,抓获了22名犯罪嫌疑人,涉案金额高达790万元。

事情是这样的,上海市浦东分局南码头路派出所接到了市民沈女士的报警。沈女士在网上结识了一个自称是"投资分析师"的人,在对方的大力推荐下,她下载了一个虚拟币投资APP。沈女士投资了十几万元人民币,不久就发现账户余额增加了2800美元,让她非常高兴。

然而,当沈女士想要提现的时候,发现平台无法打开,而那个所谓的"投资分析师"也联系不上了。她才意识到自己中了圈套,立即报警。

得到报警后,浦东公安分局高度重视,与反诈打击专班合作成立了专案组,对案件进行了详细调查。通过多方线索,警方在重庆市一个工业园区内发现了犯罪团伙的蛛丝马迹,于是果断出击,成功摧毁了这个诈骗窝点,并查获了电脑、手机等作案工具。

警方发现,涉案的"HASTE"虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某所创立的某科技有限公司的技术人员开发和维护,同时还将使用权限卖给了境外人员。

这个平台能够随意修改平台内用户的虚拟币额度,并通过操纵"机器人"模拟调控虚拟币汇率走势。

同时,警方通过对犯罪嫌疑人的审讯,一举揭开了整个虚拟投资平台的诈骗手法。诈骗团伙为了吸引客户参与交易,首先会派出"马仔"在一些微信、QQ的股票交流群里寻找合适的"客户",通过交流加深彼此了解。

然后,诈骗团伙会将这些"客户"引到他们指定的交流群里,进行洗脑,使投资者了解"HASTE"虚拟货币交易平台的运作情况,并列举一些成功的投资案例,利用投资平台拉动虚拟货币价格,让人们误以为投资虚拟货币会有丰厚的回报,从而吸引更多人进场并大笔套现。

在这个投资平台盈利后,诈骗团伙会宣称平台还有更多更好的高收益理财项目可供购买,让"客户"分散投资,实际上是骗取资金。可以看出,诈骗团伙利用区块链的模糊概念,不断重复灌输,吸引更多的人参与。

实际上,这些虚拟货币的价格被诈骗团伙控制,虚拟货币的数量也是虚幻的。他们既当裁判员又当运动员,没有人可以监督他们的操作,自成一套内循环体系。

[声明:此文来源于上海法治报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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