「金色财经」从OneCoin骗局中洗钱4亿美元的律师被拒绝重审

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

「金色财经」据金融报道,尽管他辩称2019年原审中存在法律错误和虚假证词,但一名从OneCoin骗局洗钱4亿美元的律师被拒绝重审。54岁的律师Markscottt辩称,他当时并不知道Onecoin是一种欺诈行为,所以他不应该因为在为Onecoin创始人Rujaignatova设立洗钱基金而受到指控。2019年11月,Scott被判洗钱和银行欺诈共谋罪。检察官认定,Scott通过处理从Onecoin计划中提取的付款和交易的欺诈基金赚取了5000万美元。此后,他的律师团队一直在寻求重新审判,理由是原审中一名政府证人的虚假证词。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/kx/87352.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年09月19日
下一篇 2023年09月19日

相关推荐

  • 头条|145万人!“云集品”鞍山负责人与骨干判重刑

    2020年6月29日,辽宁省鞍山市中级人民法院对“云集品”特大网络传销案进行了二审宣判。庞氏骗局预警平台了解到,一审期间,被告人那杰、袁秀芝因组织、领导传销活动,至案发共计发展下线145万人,分别被判刑有期徒刑,并处罚金。原审判决认定:20

    2023-08-14 00:01:35
    69 0
  • 盐城“亚元文旅资产”传销案宣判:兰新民判刑8年半,并处300万罚款

    5月25日,反传防骗快讯获悉,5月6日,江苏盐城市中级人民法院二审宣判了“亚元文旅资产”特大网络传销案。一审期间,原审法院以组织、领导传销活动罪、窝藏罪对兰新民等七名被告人做出了不等的判决。判决书显示,2017年1月,兰新民在网络上设立了亚

    2023-08-13 14:01:19
    44 0
  • 拆分盘传销假借一带一路政策行骗,十倍出局靠谱吗

    根据鹰鉴的消息,山西省晋中市中级法院在12月21日公开了一起网络传销案的二审判决结果。一审时,被告人杜某和李某因为以一带一路政策为名,采用资金拆分翻倍的方式进行传销活动,通过组织人员听课的方式吸引他人加入,被判处有期徒刑一年二个月和八个月,

    2023-08-09 12:01:09
    58 0
  • 巨氧超宝案涉及数十万人,仅有6000人报案,资金将退赔报案人

    11月25日,曾经轰动一时的“巨氧超宝”特大传销、非法吸收公众存款案在长沙市中级人民法院二审宣判。一审期间,凌某根、谭某辉等10名被告人被判处有期徒刑,并处罚金。依法冻结的涉案资金以及各被告人的违法所得款要退赔给各投资参与人。值得一提的是,

    2023-08-05 10:00:22
    64 0
  • 富迪微商骨干被判7年,发展2400人,涉案1700万元

    1月18日,李旭反传销团队在中国裁判文书网上获悉,河南省平顶山市湛河区人民法院审理了一起组织、领导传销活动罪案件。原审被告人李艳国、王小梅、杜习臣被河南省平顶山市湛河区人民检察院指控。2020年10月30日做出刑事判决。宣判后,原审被告人李

    2023-08-01 15:01:31
    59 0
  • 虚拟货币矿机推销:警惕传销活动

    以推销矿机及“钛克币”为名发展会员,并呈金字塔型分布。1月31日,陕西省西安市中级人民法院对外披露了一起虚拟货币网络传销案的的二审刑事裁定书。原审法院认为,2017年2月9日,焦某某(在逃)成立精灵谷公司并担任公司法定代表人,公司负责人为刘

    2023-08-01 10:01:52
    56 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载