去年,铜山区居民梁某在某区块链数字货币交易平台上购买了1600余个网络虚拟货币,价值约100余万元。然而,在11月6日登录网站时,他发现账户中的虚拟货币不见了,经与网络客服联系得知货币已被出售后,他立即报警。
铜山分局民警李启迪介绍说,接到报案后,他们发现这些虚拟数字货币交易平台都在国外。在我国,明令禁止在国内交易和发售此类数字虚拟货币。铜山分局非常重视这起案件,立即组成专案组,调集刑警和网安相关人员展开调查。
经过初步调查,民警发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件。嫌疑人在网上搭建了仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站,并在其中植入了木马病毒。然后,他们通过网络传播该网站,只要受害人点击链接并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息,嫌疑人就可以获取受害人的信息,然后实施盗窃。之后,专案组对钓鱼网站、涉案账户和资金流进行了比对和数据分析,慢慢地浮出了一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙。
在进一步侦查中,办案民警发现被盗账户在江西丰城有登录痕迹。通过嫌疑人的登录日志和银行转账等线索,他们查清了资金流向。经过一个多月的分析研判,民警最终确定嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳和北京等地,掌握了整个团伙的脉络和成员信息。
专案组在当地警方的协助下展开抓捕行动,成功抓捕到8名嫌疑人。据嫌疑人陈某交代,他通过社交软件认识了从事计算机信息安全工作的胡某,然后通过胡某介绍认识了同样从事此类工作的贾某。陈某指挥下,他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为了便于盗转销赃,陈某还发展了刘某、吴某等人在不同的数字货币交易平台上进行洗钱提现。仅短短两个月,陈某等人共获利500余万元,并让30多人成为受害者。
目前,该团伙的8名嫌疑人已被警方刑事拘留,此案正在进一步审理中。铜山警方提醒人们选择合法、正规的投资理财途径,切记不要轻易点击来源不明的链接或下载不明路径的软件,以最大限度保护个人财产权益不受侵害。
来源:新华日报
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