警方重拳打击网络传销犯罪，破获“绿腾购”网络理财平台

近日，江苏省徐州市铜山区公安局成功侦破了一起特大网络传销案件。这个传销团伙成员分布在闵、赣、川、滇等20多个省市，注册会员超过70万人，涉案金额高达3.5亿元。目前已经抓获了21名团伙成员，包括主要头目，同时缴获了一些作案工具，如电脑、手机和银行卡等。

今年一月下旬，铜山区利国派出所陆续接到多人报案，称他们通过加入名为“绿腾购”的网络理财平台来投资，购买虚拟货币来获取“投资人”资格。但是，这些人加入后发现无法兑现积分或进行购物，并且无法追回他们先期投入的资金，才意识到他们受骗了。

民警经过初步调查，发现这个网站的服务器设在香港，法定代表人是福建籍的李某。这个网站打着“互联网+”的旗号，以全民微商联盟交易平台为名宣称少量投资即可获得高额利润，引诱投资者注册会员并投资。注册会员通过发展下线来获取积分返利，并可以通过“绿腾购”购物网站购买商品。该网站的欺骗性较强，迅速在一些地区传播，仅在利国镇就有约200多人被骗，损失金额约100多万元。民警分析认为，利国地区只是冰山一角，该网站的注册会员多达70多万人，分布在全国十多个省市，背后隐藏着一个庞大的传销网络。

2016年1月22日，铜山区公安局经侦大队正式对此案立案侦查，并得到徐州市公安局经侦支队的全程指导和参与。警方动员了网侦、技侦等部门的50多名民警参与侦破工作。办案民警历时四个多月，在福建、安徽、广东、湖南、四川、江西等十多个省市地区进行了大量的工作。通过汇总和分析大量网络数据和银行数据，查清了涉嫌传销资金的流向，并固定了大量犯罪证据。为了进一步了解关键嫌疑人员的情况，民警还分别赶往四川、江西等地开展工作，掌握了嫌疑人的活动区域和联系方式等。由于传销团伙高层多数集中在福建某市活动，民警与当地警方合作，调取了涉案公司的工商资料等信息，秘密进行调查工作，基本明确了该传销组织上层人员的活动轨迹，为全案侦破奠定了基础。

在收网条件基本成熟的情况下，铜山区公安局迅速调派50多名警力前往福建厦门市，进行待命。5月25日，民警根据预先制定的工作计划和分工，迅速赶到涉案公司所在地和嫌疑人住所，通过现场询问和甄别，成功抓获了涉嫌组织领导传销活动的李某和部分传销骨干成员。至此，该网络传销组织被彻底摧毁。

据悉，此案已移交给检察机关审查起诉。

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