区块链投资的警示:小心“韭菜收割团队”偷走你的财富

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“区块链虚拟数字货币,让你躺着也能赚大钱”、“金融高端新产品,资深股票分析师,职业操盘手”……听到这样高收益的投资,你是否心动了?

殊不知,心动的同时,可能你离骗局也不远了。日前,淮安经济技术开发区检察院对涉嫌诈骗罪的26名犯罪嫌疑人,包括王某在内,向法院提起公诉。

神秘的“股票分析大师”2019年8月,小顾莫名被拉进一个炒股微信群。群内不断传达各种买卖股票信息,还有一位自称资深股票分析师的“舒龙老师”,每天定时推送直播链接,讲授炒股课程。小顾本身也炒股,对群内的炒股信息非常感兴趣。“舒龙老师”在直播间讲解股票知识,还告诫大家现在股票市场不好,要谨慎投资。适时地,他引出了能赚大钱的区块链虚拟货币的概念,并推荐大家下载安装“水晶国际”App。

小顾下载注册后发现,“水晶国际”App是一个国际贸易平台,界面操作和盈利模式与股票类似。他果断投入了几万元的资金。这个平台里有五种虚拟货币,小顾购买了第一种区块链虚拟货币,赚了几百美元。之后,他跟着“舒龙老师”不停地投入资金,但短短几天内就亏损了40余万元。

诱人的“高薪招聘”“底薪4000元,月入上万,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8个小时,还有团建、旅游等。”2019年7月,小夏看到了这样的招聘信息,十分心动,于是联系了招聘公司。对方告诉他,工作地点是柬埔寨,主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营。公司负责办理签证并报销机票。小夏从香港转机前往柬埔寨,下了飞机,发现还有其他十几个人与他同行,一起被带到柬埔寨金边市的一个居民楼。

“到了以后感觉工作不正规,我明白这些推荐股票的都是骗人的,但是为了赚钱,我决定留下来。”小夏和他同行的人大多没什么文化程度,也没有稳定的收入。他们面对组长承诺的高额提成,即每笔客户转账金额的3%至5%,选择了留下来。

完美的“围猎式套路”“XX股今天是牛股!关注!”、“舒龙老师,太厉害了,跟你买的股又赚了一点”、“跟着舒龙老师,我赚了很多钱”……小夏等20多人正式开始工作。

他们是从国内招募过来的人,每个人都分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员们被要求养活微信号,即保持微信账号的活跃度,避免在国外登录的微信账号显示异常。

每个组员被要求建立150个微信群,小组长会把各类人拉进群里,里面大多数账号都是组员自己伪装成普通投资者的小号,只有少数是真实的微信用户(称为“客户”)。每天,一群组员在群里互相吹捧,吸引客户的注意,并诱导他们注册充值。如果有客户发现这是个骗局,这个群就会被解散。

专业的“韭菜收割团队”该诈骗团伙经常使用“打一枪换个地方”的伎俩。2019年9月,他们整体转移到蒙古国,计划用同样的手段进行区块链投资诈骗。然而,在蒙古国“养号”的几天后,该团伙被当地警方抓获,于是,这起跨国特大诈骗案浮出了水面。

公安部将此案指令下达给江苏省公安厅,后者将90多名犯罪嫌疑人移交给淮安市公安局进行侦查。

淮安经济技术开发区检察院在审查中发现,这是一个组织严密、有纪律、有层次、有分工的犯罪团伙。2019年7月至9月底,“水王”、“东哥”(逃跑中)等人在事前策划下建立了多个虚假投资平台,并设立了多个代理。他们在柬埔寨金边市租用了场地,并购买了用于作案的微信号、手机、电脑等工具。通过支付底薪和高额提成、统一安排出行和住宿等方式,在国内招募大量人员前往柬埔寨,利用后台操控“水晶国际”App进行诈骗。

经过调查,“水晶国际”App的后台数据显示,在柬埔寨运营期间,由被告人王某管理的小组共骗取了69名被害人的124万美元,折合人民币862万元;由被告人孙

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