在“净网2020”专项行动中,江苏邳州警方成功侦破了一个冒用“北京冬奥会”名义,并以区块链为幌子,组织传销活动的案件,摧毁了名为“奥运之星”的传销平台。现在,犯罪嫌疑人孙某飞和其他人已经被检察机关提起公诉。
根据调查,孙某飞、孙某杰和李某彬在2020年2月通过网络聚集在一起,共同投资雇佣胡某磊开发了一个名为“奥运之星”的传销平台。然后,他们通过微信等社交软件广泛宣传,声称“奥运之星”是北京冬奥会的合作伙伴,使用区块链技术发行“ALY奥运币”,吸引网民进行投资。
加入“奥运之星”传销组织,只需要支付2元认证费,就可以免费领取“体验矿机”进行挖矿,获得“ALY奥运币”。然而,为了提高挖矿效率,需要发展下线并购买更高级别的矿机,而这些“ALY奥运币”实际上是孙某飞等人在网站后台任意添加的,交易价格也是每天随意涨跌。
在经过缜密侦查后,2020年5月,邳州警方在安徽滁州、山东济南、河南商丘等地开展了收网行动,将该传销组织骨干人员一网打尽。短短3个月时间,该组织就发展了超过200万会员,孙某飞等人通过收取认证费和出售ALY奥运币获利800余万元。目前,孙某飞等人已经被检察机关提起公诉。
警方提醒大家,“区块链”是一项新的信息技术,可以应用于不同的生活服务场景,但它本身并不创造价值。一些不法分子经常以“区块链”为幌子,以投资虚拟货币为名,创造各种所谓的虚拟货币来欺骗投资者,这是常见的骗局手法。
面对各种打着“区块链”名义的投资项目,投资者应当保持警惕,牢记两点:一是我国监管部门明确禁止虚拟货币交易活动;二是不要被网络平台上的所谓“专家”“高手”制造的高额回报所迷惑,投资前应当充分了解各种风险,谨慎做出决策,不轻易相信他人。
网络传销通常以虚拟货币、区块链、电子商务等名义进行,掩人耳目,虚拟性更强,更隐蔽,更具欺骗性,而且可以在短时间内迅速传播到多地。关键人物经常在不同地区变换身份,在全国各地活动,这让监管部门的打击面临一定困难。而目前最大的问题是,一些网络传销网站注册在国外,服务器也放置在国外,国内监管部门无法进行有效管理。
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