案件详情:近年来,区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播,一些不法分子将其以组织、领导传销活动,骗取财物。
陈某是一位49岁的乐清人,他做过生意,拥有不小的人脉社交圈。2019年,他偶然接触到一款名为"NBY"的虚拟货币,听说可以获取很大的收益。陈某开始推广这个平台,并组织人员到宁波学习。回来后,他在乐清市建立工作室,借由该平台推广虚拟货币"NBY"。
通过口口相传和朋友介绍,越来越多的人前来咨询和学习。陈某等人还组织宣传活动,在大酒店请所谓的“总部领导”上课和指导,吸引更多人加入。他总是吹嘘自己推广的虚拟货币,将其包装成“百年一遇的投资良机”,声称能百分百赚钱。
在这些人的推广下,吸引了不少人进行投资。
然而,投资人发现平台出现问题,无法提现且本金难以回收。陈某等人以平台升级为借口安慰投资人,但实际上是一场彻头彻尾的骗局。该平台甚至两次关闭,让投资人损失惨重。
经过乐清警方调查,今年5月份,王某和陈某在仙居和杭州被抓获。
检察官调查发现,"乐存大健康理财基金平台"和虚拟货币"NBY"实际上是披着区块链概念外衣的传销项目。陈某发展了8层会员,通过发展下线获得收益。有些会员不了解购买虚拟货币的过程,将钱交给陈某代为操作,陈某则通过这种方式套现。
检察官提醒市民在互联网金融时代要提高分辨能力,避免陷入陷阱。任何时候都不要相信高利息,超高利息往往意味着非法传销。
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