乐清市检察院批准逮捕区块链传销案件

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

近日,乐清市检察院对利用区块链、虚拟货币进行非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

案件详情:近年来,区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播,一些不法分子将其以组织、领导传销活动,骗取财物。

陈某是一位49岁的乐清人,他做过生意,拥有不小的人脉社交圈。2019年,他偶然接触到一款名为"NBY"的虚拟货币,听说可以获取很大的收益。陈某开始推广这个平台,并组织人员到宁波学习。回来后,他在乐清市建立工作室,借由该平台推广虚拟货币"NBY"。

通过口口相传和朋友介绍,越来越多的人前来咨询和学习。陈某等人还组织宣传活动,在大酒店请所谓的“总部领导”上课和指导,吸引更多人加入。他总是吹嘘自己推广的虚拟货币,将其包装成“百年一遇的投资良机”,声称能百分百赚钱。

在这些人的推广下,吸引了不少人进行投资。

然而,投资人发现平台出现问题,无法提现且本金难以回收。陈某等人以平台升级为借口安慰投资人,但实际上是一场彻头彻尾的骗局。该平台甚至两次关闭,让投资人损失惨重。

经过乐清警方调查,今年5月份,王某和陈某在仙居和杭州被抓获。

检察官调查发现,"乐存大健康理财基金平台"和虚拟货币"NBY"实际上是披着区块链概念外衣的传销项目。陈某发展了8层会员,通过发展下线获得收益。有些会员不了解购买虚拟货币的过程,将钱交给陈某代为操作,陈某则通过这种方式套现。

检察官提醒市民在互联网金融时代要提高分辨能力,避免陷入陷阱。任何时候都不要相信高利息,超高利息往往意味着非法传销。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/55989.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月13日
下一篇 2023年08月13日

相关推荐

  • 买卖合同生效:44万购买的挖矿机尚未交付

    苏州工业园区法院审结了一起比特币挖矿机纠纷。一名投资者购买了比特币挖矿机但未收到货,他提出了维权,但是否能成功呢?比特币是一种虚拟货币,而比特币挖矿机是用来“挖矿”的电脑设备。挖矿机通常需要大量显卡和较大的电量。要获得比特币奖励,人们可以通

    2023-11-09 23:01:31
    67 0
  • 警惕!传送币交易平台|牛哥说币涉案400亿,数百万人遭受损失,你受骗了吗

    此前不久,公安部门发布了2019年度全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”十大典型案例。其中,“PT公司传销案”等非法集资、传销案件被官方是这样通报的:据江苏省盐城市公安局立案侦查,犯罪嫌疑人陈某伙同他人,设立PT网络交易平台及

    2023-08-25 05:00:25
    87 0
  • 牛哥说币涉案400亿290万人受害,传送币交易平台官网负有责任

    此前不久,公安部门发布了2019年度全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”十大典型案例。其中,“PT公司传销案”等非法集资、传销案件被官方是这样通报的:据江苏省盐城市公安局立案侦查,犯罪嫌疑人陈某伙同他人,设立PT网络交易平台及

    2023-08-25 04:01:15
    64 0
  • 电商平台传销活动临沂两女获刑

    临沂市两名女子参与了以电商平台提供电商创业补助为名开展的网络传销组织“鲁易购”。该传销组织在电商平台上发展了十余万会员参与的传销活动网络。11月22日,临沂经济技术开发区人民法院对该传销案件进行了审理和宣判。根据审理查明的情况,从2016年

    2023-08-24 15:01:16
    58 0
  • 打着理财旗号的永盈国际传销案,大头目获六年刑

    11月16日,江阴市人民法院审理了一起网络传销案件。这个传销组织以投资理财的名义,在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市进行传销活动。经审理查明,被告人陈某生以“永盈国际亚洲俱乐部”网络投资平台华东地区联络人的身份,在江苏省江阴

    2023-08-24 13:00:49
    86 0
  • 热点|股权分配不平等,人人持股只是传销骗局!

    只需投资200元购买一台“智能机器人”后,由平台托管刷新闻、刷视频、看广告等,每天就可以获得13元的回报。这种“好事”是一个骗局,不要相信。11月12日,上海市普陀区人民检察院对外披露了该骗局的起诉书。起诉书显示,黑龙江省铁力市的一名女子陈

    2023-08-23 14:01:12
    85 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载