据江苏省盐城市公安局立案侦查,犯罪嫌疑人陈某伙同他人,设立PT网络交易平台及手机APP客户端,通过网上及线下推荐等方式对外宣传,以发行“PT”虚拟货币为名,要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格,承诺高额返利,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,进行网络传销,涉及会员290余万人,涉案金额400余亿元人民币。
案发后,陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月,公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。
上述PT公司传销案,毫无疑问就是指的PlusToken这一平台,而主犯“陈某”指的即是PlusToken的主要创始人陈波。
400亿资金盘PlusToken“成长史”
2018年上半年,陈波(化名陈子涵)、谷智江(化名谷力)、丁赞清、陆万龙(化名陆遥)、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人,在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织,密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。
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