币圈大骗局:联合项目“割韭菜”的全面曝光!

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

四川眉山市青神县人民检察院公开披露了一系列与虚拟货币BHB有关的案件起诉书。据反传防骗快讯,BHB虚拟货币的操盘手和新比特交易所合作进行传销活动,主犯因涉嫌组织、领导传销活动罪和帮助信息网络犯罪活动罪被检方提起公诉。

根据起诉书的内容,2018年11月7日,李某戊并由陈某亮担任法人代表,赵某某负责公司的行政工作。

同月,李某戊组织陈某亮等人开发设计了BHB虚拟货币,并组织王某某、鲁某某、秦某某等人进行了BHB币的推广和宣传。BHB币项目分为静态分红模式和动态分红模式,购买700枚以上BHB的用户可以参与静态和动态分红。

其中,静态分红比例为用户持有BHB币量的1.5%。动态分红模式分为三级,通过推荐或邀请新成员成为下级并获取分红。一级用户分红比例为新成员持有BHB币量的0.6%,二级用户分红比例为新成员持有BHB币量的0.3%,三级用户分红比例为新成员持有BHB币量的0.1%。

同年11月左右,深圳某公司及李某甲根据与币航公司的约定,在新比特交易平台上线了BHB币。

该深圳公司及被告人李某甲接受币航公司的要求,在新比特交易平台为BHB币三层分红传销模式提供信息技术支持。被告人张某某为新比特交易平台提供量化机器人维护,并通过修改BHB币的交易K线图,虚构BHB币的交易数据。被告人黄某某将BHB币三级分红传销模式植入新比特交易平台,并不断测试和完善。李某丁负责新比特交易平台的技术维护,李某丙负责新比特交易平台的客户服务。

12月,BHB币开始在深圳某公司的新比特交易平台上线交易。同时,BHB币还在场外进行交易,用户使用人民币从龙某某、吴某某处兑换USDT币,然后龙某某和吴某某将相应的USDT币转给周某某、冉某某,再由周某某和冉某某将USDT币转给李某戊、李某。

龙某某和吴某某将用户兑换USDT币的情况告知赵某某,由赵某某发放相应的BHB币给用户。根据统计,BHB虚拟币交易用户总数为7967人,传销资金总额累计超过2亿元。其中,场外交易USDT币1734万余枚、BTC币258枚、ETH币3503枚,用户转款金额超过95万元;场外交易USDT币1094万余枚、ETH币1.6万余枚、BTH币160余枚。

公诉机关指控被告人李某戊、王某某、陈某某、鲁某某、赵某某犯下了明确的犯罪行为,罪证确凿充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

被告人李某甲作为深圳某公司的直接负责的主管人员,被告人张某某、黄某某作为该公司的其他直接责任人员,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网介入、网络存储等技术支持,情节严重。其行为触犯了相关法律的规定,罪行明确,罪证确凿充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/50745.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月10日
下一篇 2023年08月10日

相关推荐

  • 小心投资陷阱:不要参与虚拟货币交易!

    据南京晨报报道,2019年,张某向王某宣传一个投资理财项目,承诺每月固定收益6%。王某按照张某的指示注册了一个虚拟货币交易平台账户,登录该平台后可以投资数字货币ato币。随后,王某陆续向李某转账46万元。李某收到后,通过向柬埔寨注册的A公司

    2023-11-18 07:00:40
    56 0
  • 电商平台传销活动临沂两女获刑

    临沂市两名女子参与了以电商平台提供电商创业补助为名开展的网络传销组织“鲁易购”。该传销组织在电商平台上发展了十余万会员参与的传销活动网络。11月22日,临沂经济技术开发区人民法院对该传销案件进行了审理和宣判。根据审理查明的情况,从2016年

    2023-08-24 15:01:16
    52 0
  • 数字货币:上涨现象真相揭秘

    “投资购买虚拟币,不仅能获得是静态收益和动态收益,还能等虚拟币上涨后,通过交易变现套利。”实际上,这是虚拟币投资类骗局,所谓的上涨,是由操盘手在幕后操纵着价格。鹰鉴11月16日了解到,近日,浙江省金华市有两人因为从事该活动,构成了组织、领导

    2023-08-22 04:00:19
    48 0
  • 电动车共享骗局:多人被骗1100万元!

    题图:资料图日前,重庆市潼南区人民法院对被告人李某等人非法吸收公众存款案进行公开宣判。李某被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年六个月并处罚金人民币35万元,倪某被判处有期徒刑三年并处罚金人民币20万元,陈某被判处有期徒刑二年六个月并处罚金

    2023-08-21 08:00:28
    59 0
  • 热点|四川传销案判决:团队长获利128万元,判刑1年半

    9月4日,四川省洪雅县人民法院对外公布了一起“理想家园”网络传销案的刑事判决书。据判决书显示,“理想家园”传销团伙的一位团队长发展了1万余名下线,涉案资金达369万余元,非法获利128万余元,被判处1年半的刑期,并处罚金5万元。此案的主要被

    2023-08-14 08:01:16
    53 0
  • 刑罚重!男子发展2000余个下线会员涉特大网络传销案

    8月11日,李旭反传销团队获悉,运城市垣曲县人民法院审理一起名为“东霖国际”的网络传销案。该传销组织以外汇投资为名开展传销活动。案发时间是在2017年4月左右,被告人李某山经微信好友温文美的推荐,在网络上接触并加入到“四哥团队”平台,后来该

    2023-08-14 06:00:50
    49 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载