头号|特大非法集资案杭州开庭,3.7万人损失31亿元

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

又是一个关于P2P平台爆雷之后的新闻后续——当年那些邀你投资年化7%、甚至12%的理财产品的平台大佬们,如今被提上被告席。

9月3日,浙江杭州下城法院公开开庭审理“人人爱家金融”特大非法集资案,首批被指控的骆某某等4名被告人出庭受审。此案涉及未兑付金额高达31亿元,受损会员约3.7万人。

公诉机关指控:2015年7月,骆某某、王某某等人出资注册成立了杭州孔明金融信息服务有限公司(简称“孔明公司”),后聘任张某为财务,杜某某为运营总监。

孔明公司在互联网及手机APP上设立了“人人爱家金融”网络理财投资平台,从事线上P2P业务,以预期年化7%至12%的收益率吸引了173万人注册会员,实际投资会员为30万人。

2016年9月,由于平台亏空约人民币4000万元,骆某某、王某某和王某甲将该平台转让给他人,并进行了法定代表人变更,由杜某某、张某等人继续经营。

到案发时,受到损失未兑付的会员总共约有3.7万人,未兑付金额约为31亿元。

公诉机关认为,骆某某、王某某、杜某某、张某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应以非法吸收公众存款罪共同追究刑事责任。骆某某、王某某以非法占有为目的,采用诈骗手段非法集资,损失金额特别巨大,应以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚。

庭审历时一天,下城区人大代表和案件受害人共计200余人到庭旁听庭审。

该案将在日后宣判。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/48611.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月08日
下一篇 2023年08月08日

相关推荐

  • 小心投资陷阱:不要参与虚拟货币交易!

    据南京晨报报道,2019年,张某向王某宣传一个投资理财项目,承诺每月固定收益6%。王某按照张某的指示注册了一个虚拟货币交易平台账户,登录该平台后可以投资数字货币ato币。随后,王某陆续向李某转账46万元。李某收到后,通过向柬埔寨注册的A公司

    2023-11-18 07:00:40
    56 0
  • 杭州三小伙百家网吧挖矿一年多

    杭州网记者许佳炜通讯员夏法杭州网讯去年大火的比特币,惹来了众人的垂涎。获取比特币的方式之一,就是用比特币挖矿机挖取比特币。挖矿机是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。杭州有三个小伙子——王

    2023-11-11 20:01:48
    65 0
  • 狡猾诈骗团伙殚精竭虑:每人年入50万!

    2019年,一个犯罪团伙制定了一项新的诈骗目标:“到柬埔寨赚2个亿!每人年收入至少50万!”为此,他们计划利用一个虚拟货币交易平台进行诈骗。在做了一笔大生意之后,该诈骗团伙准备将行动地点转移到柬埔寨。他们中的一些成员已经在年前赶往了柬埔寨,

    2023-08-26 13:01:24
    66 0
  • 博白警方破获“MBI”网络传销案,抓获3名嫌疑人

    近日,博白县警方取得了攻坚的重大胜利。11月20日深夜,他们成功抓获了王某贵、庞某榕、蓝某珍等三名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。此次行动是博白县公安局“亮剑2020·六打”战役取得的重要成果,也展示了他们在“坚持政治建警全面从严治警”

    2023-08-24 15:01:03
    69 0
  • 虚假“自愿连锁经营” 骗得人员合肥“老总”被判刑

    近日,合肥市肥西县人民检察院依法公诉了一起传销案。被告王某某以“自愿连锁经营”为名,谎称得到政府支持,以发展人员和投入资金引诱参与者参与传销活动。王某某因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年四个月,并处罚金八万元。2019年7月13日,

    2023-08-24 14:01:04
    63 0
  • 南宁青秀区检察院公诉12名传销头目

    11月11日,南宁市青秀区人民检察院对两起传销案的12名被告人提起公诉。日前,青秀区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某、刘某喜、孔某平、安某云、安某林提起公诉。经审查,被告人李某、刘某喜、孔某平、安某云、安某林组织、领导传销活动

    2023-08-24 14:01:00
    56 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载