博白县公安局经济侦查大队民警调查发现,庞某榕、蓝某珍和王某贵三人利用“MBI”国际电商平台组织、领导传销活动,发展了8000多人,牵涉的金额巨大。
值得注意的是,MBI集团是以马来西亚恩必爱集团为代表的公司。他们以游戏理财MFC为掩护,实际运作过程符合庞氏骗局的特点,比如拉人头、投资、发展下线等。因此,公安和工商等相关部门都对其定性为传销。
该传销案件金额巨大,涉及范围广,对社会产生了恶劣的影响。为此,玉林市公安局副局长、博白县副县长、县公安局局长梁正高和县公安局政委李浩多次召开专案组会议,进行科学研判,并指派副局长周琦带领专案组展开进一步的侦查工作。
经过民警的努力,他们发现庞某榕、蓝某珍、王某贵等人通过建立微信群、广撒网等方式,谎称投资理财,吸收大量新资金,承诺高额回报。他们在网上鼓励人们购买产品、复投资金,大力发展下线队伍,并保持行踪的神秘。
经过专案民警的大量工作,他们掌握了王某贵、庞某榕、蓝某珍的行踪。11月20日凌晨,博白警方迅速展开收网行动,在南宁市成功抓获了这三名犯罪嫌疑人。
目前,王某贵等三人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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