四川邛崃传销骨干涉嫌庞氏骗局被判刑

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通过发展会员投资,所谓的“拆分盘”模式承诺积分价格会一直上涨,但一旦达到一定倍数就会进行拆分,数量翻倍而价格回落。在这个过程中,会员还可以通过发展下线获得收益。然而,这种模式实际上是庞氏骗局的典型案例。

据报道,四川省邛崃市人民法院最近公布了一起“拆分盘”网络传销案的判决。主要被告人甘某升从柬埔寨引进了名为“国际千禧指数”(MCI)的网络传销平台,并与其他三名被告人合作在邛崃地区进行传销活动。最终,这四人因涉嫌犯罪被判处有期徒刑并被处以罚金。

判决书显示,2016年10月,甘某升引进了“MCI”平台。他先向被告人但某礼介绍了该项目,但某礼不太理解,于是向被告人王某请教。接下来,甘某升、但某礼和王某商议决定参与该项目。由于被告人牟某梅在邛崃地区有好的人际关系,且王某和牟某梅因之前的项目认识,所以王某介绍牟某梅加入。

这四名被告在邛崃地区组织开展“MCI”传销活动。甘某升主要负责收取会员单据和统筹发放红利,但某礼负责整体工作,王某牟某梅负责宣传工作。

这四名被告宣称,“MCI”公司会员分为五个档次,参与者需要投资不同金额的费用成为会员,公司会根据会员级别按比例配送原始股。这些原始股每三个月拆分一次,经过三次拆分后可以在平台上卖掉,会员可以将多余的股份变成个人账户里的积分,并可以提现。此外,参与者还可以通过发展新会员来获得动态收益,包括推荐奖、对碰奖、见点奖和领导奖。实质上,“MCI”平台是依靠发展人头投资来盈利。

截至案发时,这四名被告共计发展了58人作为下线,并形成金字塔式的层级关系,层级达到三层以上。甘某升非法获利13万人民币,但某礼非法获利3.63万人民币,而王某和牟某梅则没有从中获利。

邛崃市人民法院认为,这四名被告以投资为名进行大肆宣传传销活动,要求参与者缴纳费用以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的投资作为返利依据,诱导参与者继续发展他人来骗取资金,扰乱经济社会秩序。由于其组织内部传销活动人数达到30人以上,并且层级超过三级,他们的行为已构成组织和领导传销活动罪。

最终,法院根据相关法律判处这四名被告罚金,并分别判处缓刑2至4年不等的有期徒刑。同时,违法所得将被追缴并上缴国库。

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    2023-07-25 16:02:02
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