经查,2017年下半年,犯罪嫌疑人李某、谢某军等人在网上注册运营“鸿益宝”平台,以推销商品经营为名吸收会员。会员可以通过购买相应金额的产品或认购“鸿益宝”虚拟基金来升级为经纪人。经纪人通过吸收新进人员加入后,可以获得相应级别的提成。
今年1月份,犯罪嫌疑人将平台更名为聚民商城,加入者购买一套价值12900元的产品即可成为正式会员。正式会员拉人进来可获得新进人员消费金额的10%提成,继续拉人进来还可以获得5%提成。
截止2019年7月3日,聚民商城会员共8000余人,分布在30个省254个地级市,初步查实涉案金额近两亿元。
案发后,公安机关抓获涉案人员李某、谢某军、涂某生等人,并在现场扣押了大量财物和资产。
为了顺利侦结此案,检察院派检察官提前介入引导侦查,与公安机关会商并进一步补强证据。
浦北县检察院认为,犯罪嫌疑人李某、谢某军等16人以推销商品经营为名,以发展人员的数量引诱参加者继续发展他人加入,骗取财物,扰乱了经济秩序和社会秩序的发展。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,他们涉嫌组织、领导传销活动罪,因此作出批准逮捕决定。
目前,案件正在进一步侦查中。
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