打击区块链传销需法律技术双管齐下

文章来源：人民法院报

面对“区块链”传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧“笼子”。

近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”也在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗行为大有抬头之势。

区块链是一种网络数据分布库，具有传统数据库不可比拟的透明高效、防篡改、去中心化等优势。区块链广阔的应用场景，在吸引资本进入的同时，也让不法之徒嗅到了诈骗的“商机”。这其中，尤为惹人注目的莫过于区块链幌子掩盖下的传销诈骗。从此前警方破获的不少典型案例来看，每起“区块链”传销诈骗涉案人数之多和涉案金额之大，都超乎寻常，凸显了对其依法打击的紧迫性和重要性。

作为传统传销诈骗的升级版，“区块链”传销诈骗的欺骗性和诱惑性更大，最容易让人受骗上当。但不论其怎么精心包装，在本质上始终与传统传销诈骗一脉相承，为法律所禁止。我国刑法修正案（七）明确规定，以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动，是犯罪行为，可处以刑罚。

可见，即使传销诈骗穿上了区块链马甲，也必然会受到刑法的严厉处罚。鉴于“区块链”传销诈骗的巨大危害性，近年来，司法机关不断加大打击力度，在有效遏制了该类犯罪多发势头的同时，也为依法打击“区块链”传销诈骗犯罪积累了宝贵经验。

不过，与对“区块链”传销诈骗犯罪的打击相比，公众更关注是否能从技术上对其进行事前防范。所以，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧“笼子”。换言之，打击“区块链”传销诈骗犯罪，法律和技术手段缺一不可。

“区块链”传销诈骗因高技术的运用，给监管增加了难度，但这并不意味着监管只能束手无策。实际上，多数以区块链为名的传销项目，在网络上传播频繁且留下痕迹，只要加强监管，就不难发现线索。监管部门只需上心，就能揪住诈骗者的尾巴。对此，监管部门必须创新监管手段，采取精细化应对措施，从源头上织密技术防范大网，最大限度地遏制穿着区块链马甲的传销诈骗犯罪。

当然，在给“区块链”传销诈骗套牢法律和技术的同时，也要教育引导公众保持清醒头脑，理性认知，不被诱惑冲昏头脑，以免成为不法之徒利用区块链之名行传销诈骗之实的受害者。

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