根据泰国最大中文报纸《世界日报》和当地媒体ONENEWS的报道，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门的人员开展了名为“TrustNoOne”的行动，旨在清除加密货币犯罪团伙，并对曼谷诗那卡隆路和Kritha等地的多个窝点进行搜查。
据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区共有5个搜查目标，大多是2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁的中国男子苏明建和他25岁的妻子黎意兮，当场查获超过1500万泰铢的现金、价值超过6000万泰铢的房产、4套素坤逸的豪华公寓（约1.28亿泰铢）、14只暴力熊（一种玩具）、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。
警方表示，该犯罪团伙涉案金额可能超过100亿泰铢，受害者数量已达20多万人，但具体数字目前仍无法统计，因为还有其他受害者存在。
此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述两人有关的可疑地点，初步缴获了豪车、证据、房产和一些现金，而Kritha地区在搜查后也有所收获。
据了解，此次搜查是泰国网络犯罪调查局（CCIB）接到投诉后展开的，有人投诉称有不法分子利用虚假身份接近受害者，然后诱骗他们前往虚假平台进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3500万泰铢。
除此之外，泰国警方还与其他国家的相关部门协调，处理了与上述犯罪团伙有关的三起外国受骗案件。目前，案件仍在调查中。
关于“加密货币”的具体骗局和骗术，警方将在调查完毕后公布。目前可以确定的是，泰国打击灰色产业的方向已经从常规行业转向数字行业，从线下打击升级至线上追踪。
有人称，这对实施诈骗的“中国夫妇”之前几乎没有引起人们的关注，但他们却制造了惊人的巨额骗局，实在是隐藏得非常深。
“TrustNoOne”是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/33153.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）