近年来，虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格波动剧烈，风险积聚速度快，严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体混乱，实质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策，开始清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，并及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将相关风险控制在萌芽阶段。经过整顿，境内虚拟货币交易的全球份额已经从最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年全球虚拟货币价格波动所引发的虚拟货币泡沫，也阻止了对我国金融市场的冲击，得到了社会各界的高度认可。
然而，互联网时代的非法金融活动十分隐蔽且多变。监测发现，境内外的ICO和虚拟货币交易呈现出以下新情况：一是部分虚拟货币交易平台“出海”，即原本在境内设立的交易平台离开境外注册，并继续为境内用户提供虚拟货币交易服务；二是出现了各种新形式的代币发行，如ICO、IFO、IEO等，或以共享经济为幌子进行虚拟货币炒作。
针对上述新情况，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时采取了一系列有针对性的措施：一是加强对124家设在境外但实际面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，并实施封堵；二是从支付结算端入手，持续加强清理整顿，并指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。目前已经排查关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户；三是积极监测ICO和各类变种形态，加强研判，及早采取行动，预防潜在风险，向市场传递更明确的监管信号。此外，还加强了对境内发现的ICO和虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处理，永久封停了一些发布ICO和虚拟货币炒作信息的公众号。
来源：证券日报
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